解冻案例｜网赌冻卡被划扣，2年后钱又退回来了！

一、案情回顾

小丽（化名）曾在某网赌平台玩游戏，因从该网赌平台提现至名下的银行卡，导致银行卡被异地公安机关冻结。小丽因名下银行卡被冻结，导致资金周转困难，于是委托解冻小分队的律师为其向冻结公安申请解冻银行卡。

二、办案经过

解冻小分队的律师在了解小丽的冻结情况后，开始为小丽准备整套的申请解冻的文书和证据材料，并前往冻结地公安现场与办案警官沟通案情，最终为小丽排除了涉案嫌疑，解除了银行卡的司法冻结。

三、暂扣资金解卡

小丽通过这次银行卡被冻结事件，深刻地意识到了网赌后果的严重性，轻则被冻结银行卡，重则涉及治安管理处罚，甚至刑事处罚。小丽为了尽快解冻银行卡，减少与冻结地公安机关正在侦查的开设赌场案的牵扯，决定将银行卡里从网赌平台提现的涉案资金暂扣在冻结地公安机关的当地财政账户上，从此再也不沾染任何网赌平台。同时，解冻小分队向公安机关提交了相关材料后及时索取了退还证明（财政收款凭证），经与办案机关沟通，待法院审理该开设赌场案后，再决定是否罚没或者退还暂扣的涉案资金。

四、退还暂扣资金

解冻小分队的律师向小丽银行卡的冻结地公安机关了解了退还暂扣资金的原因，原来是小丽那张被冻结的银行卡涉及的开设赌场罪中的网赌平台，并不是小丽当初使用的网赌平台。在小丽的银行卡解冻近2年后，法院认定小丽暂扣的资金不属于当地案件的赌资。随后，警官告知小丽带着当时公安机关给的发票，前往公安机关将退还小丽当时暂扣在当地财政账户上的资金。

五、结语

公安机关的这一行为，不仅对小丽来说是一件好消息，对其他因网赌被冻结银行卡的冻友来说也是一个好消息，因为当时被暂扣的涉案资金可能不会被罚没，而是退还给冻友。但值得注意的是，冻友们在被划扣或主动退至财政账户后，一定要第一时间提交相关材料并向办案机关索取相关凭证！以免错失退还的机会。

*本文为解冻小分队原创文章，禁止转载。

解冻小分队简介

解冻小分队由全球规模的盈科律师事务所高级合伙人律师郭志浩发起并成立于2021年初。 经 过 近年来的高质量发展，解冻小分队成员的足迹已经遍布了国内200多个地级市，承办的数百件银行卡被公安机关冻结的案件中涵盖了虚拟币交易、钱庄换汇、外贸交易、网赌竞彩、电商刷单、贷款刷流水、黄金珠宝等各类冻结类型，涉及全国范围内诈骗、开设赌场、非法经营等各类刑事案件，客户也遍及中国（含港澳台）、加拿大、美国、澳洲、新加坡、菲律宾、越南、非洲、中东等国家或地区。解冻小分队以安全、高效、专业为原则，建立了标准化、流程化的办案制度，不断的追求更高的解冻率、更快的解冻速度以及更好的客户满意度，不论小到几万还是大到几千万的案件，我们始终坚持到现场处理每个案件。解冻小分队代理的所有客户至今没有受到过刑事或治安处罚，历史案件综合解冻率也长期保持在95%以上，也是目前国内首个公开历史案件综合解冻率及解冻全流程的正规律师团队。

（以上为郭志浩律师团队的办案足迹图）

解冻小分队负责人

郭志浩

郭志浩律师，中国致公党员，北京市盈科律师事务所全球总部合伙人、中国区董事、西北政法大学兼职教授、中南大学法学院兼职教授，现任盈科全球涉外刑事中心中国区主任、盈科全球校所合作委员会执行主任、盈科深圳第六届管委会委员、学术工作委员会主任、刑民交叉中心副主任、数字经济法律事务部主任、股权高级合伙人等，同时兼任西北政法大学数字经济与国家安全研究院执行院长、中国政法大学研究员兼涉外法治人才培养实践导师、山西农业大学客座教授、深圳市法学会数字法学研究会理事、深圳链协法律专委会主任等。多次荣获盈科全国优秀律师、十佳律师、卓越贡献大奖、领军人才等，2022年入选《对话律师》年度封面人物、2024年人物专访被收入《奋进中国》。 曾办理众多百亿级经济犯罪、国际红通、涉黑涉恶等国内外重大敏感类案件，且为近三十例刑事案件作出成功的无罪辩护 ，部分经典案例被编入《辩策》《盈论》《案说合规》《影响力聚焦》等著作。此外，其发表数篇专业学术论文（部分为 核心期刊 ），出版国内首本区块链行业法律实务类畅销专著《区块链法律实务》和反洗钱专著《反洗钱专项法律实务》（均出版于中国法律出版社）。多次受邀 新华社、路透社 等国家级通讯社的采访，民主与法治、中国经营报、中国产经新闻、CCTV华夏之声、法治日报、新京报、深圳特区报、广州日报、浙江日报、南方都市报、南方周末报、财经杂志、时代财经、界面新闻、第一财经、凤凰新闻、华尔街见闻等数十家官方媒体均有相关报道。