【解冻案例】卖币不仅被冻卡，还被限制了人身自由

一、案件简介

年轻的小林对虚拟货币产生了浓厚的兴趣，在自己浅浅的尝试了一番后，认为虚拟货币可以带来可观的增值收益，于是便带着他的小兄弟一起开始在虚拟币交易平台上买卖虚拟货币。小林和他的小兄弟共用同一个虚拟货币交易账号，有时候用小林的银行卡接收卖币的货款，有时候用小林小兄弟的银行卡接收卖币的货款。小林和他的小兄弟在交易虚拟币的过程中，一向本着诚实守信的原则，一手交钱一手交币，从未欺骗过任何一位客户。但是，在平常的一天，小林的小兄弟被警察找上门并带往公安机关被拘留了起来。

小林急忙前往公安机关询问情况，得知某报案人被诈骗而向公安机关报案，公安机关根据报案人的陈述，认为小林的小兄弟的银行卡接收了报案人的资金，小林的小兄弟有很大的作案嫌疑，被公安机关认定为犯罪嫌疑人而被拘留。

二、办案经过

小林从公安机关获得了报案人的姓名，回家翻看虚拟货币交易平台的交易记录时发现了报案人曾给小林的小兄弟的银行卡转账过货款，但是小林发现该交易记录显示虚拟币买家并非是报案人本人。而且，小林个人的银行卡也因该买家委托另外的一个第三人给小林转账货款而被其他公安机关冻结了银行卡。

小林本人的这张被冻结的银行卡已委托解冻小分队的律师为其申请解冻，解冻小分队的律师为小林准备了整套的解冻文书和证据材料，并前往公安机关现场沟通。当公安机关的承办警官查阅了解冻小分队律师为小林准备的申请解冻材料后，经过核查，认为小林委托解冻小分队律师提交的证据材料真实，最终排除了小林的涉案嫌疑，并决定为小林解冻银行卡。

小林意识到，小林及其小兄弟均被虚拟币买家当作洗钱的工具被利用，因为在交易时买家与付款方并非同一个人，一个买家委托多名付款人给小林和小林的小兄弟付款，而给小林和小兄弟付款的人也就是被诈骗的报案人。小林与其小兄弟之所以会遭遇这种情况也与其自身的疏忽有关，未核实虚拟币买家与付款人是否为同一个人，未尽到合理的审查义务。

三、办案小结

解冻小分队提醒大家，对于虚拟货币交易一事，目前国家现有法律尚未明确对其进行保护，因此在交易的过程中应保留交易痕迹，比如保留买卖合同，交易订单，保留转币记录、聊天记录、通话记录等证据材料。此外，还要尽到合理的审查义务，比如核对买方与付款方是否为同一个人，买方购买虚拟货币的用途等。只有在交易的过程中尽到合理的审查义务并保留了交易相关的记录才能更有利于保护自己的交易安全。

*本案例为解冻小分队亲办案例，禁止转载

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解冻小分队简介

解冻小分队由全球规模的盈科律师事务所全球总部合伙人、中国区董事郭志浩律师发起并成立于2021年。 经 过 近年来的高质量发展，解冻小分队成员的足迹已经遍布了国内近200个地级市，承办的数百件银行卡被公安机关冻结的案件中涵盖了虚拟币交易、钱庄换汇、外贸交易、网赌竞彩、电商刷单、贷款刷流水、黄金珠宝等各类冻结类型，涉及全国范围内诈骗、开设赌场、非法经营等各类刑事案件，客户也遍及中国（含港澳台）、加拿大、美国、澳洲、新加坡、菲律宾、越南、非洲、中东等国家或地区。解冻小分队以服务客户为原则，秉承“安全、专业、高效”的价值观，建立了标准化、流程化、精细化的办案制度，不断的追求更高的解冻率、更高的解冻速度以及更高的客户满意度，不论小到几万还是大到几千万的案件，我们始终坚持到现场处理每个案件。截至目前，解冻小分队的历史案件综合解冻率也保持在99%左右，也是国内首个公开历史案件解冻率及未解冻案件原因的正规律师团队。

（解冻小分队办案足迹图）

解冻小分队负责人

郭志浩

郭志浩律师，中国致公党员，北京市盈科律师事务所全球总部合伙人、中国区董事、西北政法大学兼职教授、中南大学法学院兼职教授，现任盈科全球涉外刑事中心中国区主任、盈科全球校所合作委员会执行主任、盈科深圳第六届管委会委员、学术工作委员会主任、刑民交叉中心副主任、数字经济法律事务部主任、股权高级合伙人等，同时兼任西北政法大学数字经济与国家安全研究院执行院长、中国政法大学研究员兼涉外法治人才培养实践导师、山西农业大学客座教授、深圳市法学会数字法学研究会理事、深圳链协法律专委会主任等。多次荣获盈科全国优秀律师、十佳律师、卓越贡献大奖、领军人才等，2022年入选《对话律师》年度封面人物、2024年人物专访被收入《奋进中国》。 曾办理众多百亿级经济犯罪、国际红通、涉黑涉恶等国内外重大敏感类案件，且为近三十例刑事案件作出成功的无罪辩护 ，部分经典案例被编入《辩策》《盈论》《案说合规》《影响力聚焦》等著作。此外，其发表数篇专业学术论文（部分为 核心期刊 ），出版国内首本区块链行业法律实务类畅销专著《区块链法律实务》和反洗钱专著《反洗钱专项法律实务》（均出版于中国法律出版社）。多次受邀 新华社、路透社 等国家级通讯社的采访，民主与法治、中国经营报、中国产经新闻、CCTV华夏之声、法治日报、新京报、深圳特区报、广州日报、浙江日报、南方都市报、南方周末报、财经杂志、时代财经、界面新闻、第一财经、凤凰新闻、华尔街见闻等数十家官方媒体均有相关报道。