【资金出入境系列汇总】ODI、跨境贸易、对敲、地下钱庄等27种方式

为了大家更好的理解资金出入境的法律风险。郭律师团队整理了覆盖虚拟货币交易、跨境贸易、内保外贷、境外投资等27种资金出入境方式的法律风险研究。每一种资金出入境方式我们都从一般过程及成本、优缺点、常规法律风险、刑事法律风险四个部分（每篇第五部分均为相应法律法规）为大家详细进行了分析。

为了让大家更方便快捷地进行查阅，我们特意将已经发布地内容进行汇总，大家点击下方文章的标题即可阅读。

资金出入境法律风险研究合集（27个）

一

1.一般过程及成本

2.优缺点

3.常规法律风险

4.刑事法律风险

5.法律条文引用

二

1.一般过程及成本

2.优缺点

3.常规法律风险

4.刑事法律风险

5.法律条文引用

三

1.一般过程及成本

2.优缺点

3.常规法律风险

4.刑事法律风险

5.法律条文引用

四

1.一般过程及成本

2.优缺点

3.常规法律风险

4.刑事法律风险

5.法律条文引用

五

1.一般过程及成本

2.优缺点

3.常规法律风险

4.刑事法律风险

5.法律条文引用

六

1.一般过程及成本

2.优缺点

3.常规法律风险

4.刑事法律风险

5.法律条文引用

七

1.一般过程及成本

2.优缺点

3.常规法律风险

4.刑事法律风险

5.法律条文引用

八

1.一般过程及成本

2.优缺点

3.常规法律风险

4.刑事法律风险

5.法律条文引用

九

1.一般过程及成本

2.优缺点

3.常规法律风险

4.刑事法律风险

5.法律条文引用

十

1.一般过程及成本

2.优缺点

3.常规法律风险

4.刑事法律风险

5.法律条文引用

一

1.一般过程及成本

2.优缺点

3.常规法律风险

4.刑事法律风险

5.法律条文引用

十二

1.一般过程及成本

2.优缺点

3.常规法律风险

4.刑事法律风险

5.法律条文引用

十三

1.一般过程及成本

2.优缺点

3.常规法律风险

4.刑事法律风险

5.法律条文引用

1.一般过程及成本

2.优缺点

3.常规法律风险

4.刑事法律风险

5.法律条文引用

1.一般过程及成本

2.优缺点

3.常规法律风险

4.刑事法律风险

5.法律条文引用

1.一般过程及成本

2.优缺点

3.常规法律风险

4.刑事法律风险

5.法律条文引用

1.一般过程及成本

2.优缺点

3.常规法律风险

4.刑事法律风险

5.法律条文引用

1.一般过程及成本

2.优缺点

3.常规法律风险

4.刑事法律风险

5.法律条文引用

十九

1.一般过程及成本

2.优缺点

3.常规法律风险

4.刑事法律风险

5.法律条文引用

1.一般过程及成本

2.优缺点

3.常规法律风险

4.刑事法律风险

5.法律条文引用

二十一

1.一般过程及成本

2.优缺点

3.常规法律风险

4.刑事法律风险

5.法律条文引用

二十二

1.一般过程及成本

2.优缺点

3.常规法律风险

4.刑事法律风险

5.法律条文引用

1.一般过程及成本

2.优缺点

3.常规法律风险

4.刑事法律风险

5.法律条文引用

二十四

1.一般过程及成本

2.优缺点

3.常规法律风险

4.刑事法律风险

5.法律条文引用

二十五

1.一般过程及成本

2.优缺点

3.常规法律风险

4.刑事法律风险

5.法律条文引用

二十六

1.一般过程及成本

2.优缺点

3.常规法律风险

4.刑事法律风险

5.法律条文引用

1.一般过程及成本

2.优缺点

3.常规法律风险

4.刑事法律风险

5.法律条文引用

*本文为郭律师团队原创文章，禁止转载

作者简介

郭志浩

郭志浩律师，北京市盈科律师事务所全球总部合伙人、中国区董事会董事、西北政法大学兼职教授、中南大学法学院兼职教授，现任盈科深圳第六届领导班子管委会委员、实务（学术）研究工作委员会主任、数字经济法律事务部主任、股权高级合伙人，同时兼任西北政法大学数字经济与国家安全研究院执行院长、中国政法大学研究员、山西农业大学客座教授、深圳市法学会数字法学研究会理事、深圳链协法律专委会主任等。多次被评为盈科全国优秀律师、领军人才、十佳律师、2022年度《对话律师》封面人物等。曾办理国内众多重大敏感类案件，并成功进行过数十起刑事案件的无罪辩护，发表了数篇专业学术论文（部分为核心期刊），出版了国内首本区块链行业的法律实务类专著《区块链法律实务》（中国法律出版社），其经典案例也被编入《辩策》《盈论》《案说合规》等著作。多次受邀《新华社》《民主与法制》等国家级期刊的采访，中国经营报、中国产经新闻、CCTV华夏之声、新京报、法制日报、深圳特区报、广州日报、浙江日报、南方都市报、南方周末报、财经杂志、时代财经、界面新闻、第一财经、天目新闻、金色财经、财经链新、凤凰新闻、华尔街见闻、中华网、金融界等多家官方媒体均有相关报道。