江西
近日
渝水分局刑侦大队
在反诈中心及市局相关部门的
通力协作下
成功摧毁一个线下“跑分”犯罪团伙
抓获犯罪嫌疑人廖某、胡某
斩断一条涉诈资金转移链
10月中旬
一条涉诈资金线索从上级公安机关
推送至渝水刑侦大队
办案民警迅速展开研判
发现多个涉案账户的取现操作
均指向同一名年轻男子
经过深入侦查
民警锁定嫌疑人廖某
并于10月28日实施抓捕
廖某到案后
供认了参与“跑分”取现的犯罪事实
办案民警乘胜追击，深挖线索
很快锁定了其上线胡某
11月10日胡某落网
经查
胡某为牟取不法利益
通过翻墙软件与境外诈骗分子取得联系
通过快递收取他人银行卡取现“跑分”
为扩大操作规模
胡某找到在社会上相识的廖某
以“轻松赚钱”为诱饵
引诱其参与取现
廖某虽知资金来路不正
却在利益诱惑下以身试法
在胡某指使下
廖某多次持涉案银行卡在ATM机取现
所得赃款交由胡某
通过购买虚拟货币转移至上线
10月以来
二人使用30余张银行卡进行“跑分”
取现金额达20余万元
令人唏嘘的是
廖某冒险取现10余次
仅获利1500元
目前
犯罪嫌疑人胡某、廖某
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
已被依法刑事拘留
案件正在进一步侦办中
警方严正提醒
“跑分”行为实质是为违法犯罪活动提供资金结算渠道，涉嫌违法犯罪。公安机关将持续严厉打击出租、出借、出售银行卡、电话卡及支付账户等行为。
请广大群众擦亮双眼，树立正确的财富观，莫为蝇头小利触犯法律底线。一旦发现“跑分”等违法犯罪线索，请立即拨打110举报。
出品/新余公安融媒体中心
来源/渝水分局刑侦大队
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