贵州
一
18日，反诈中心在工作中发现线索：一名群众正在遭遇电信网络诈骗，在对方的一步步诓骗下，马上要将15万余元现金交给电诈团伙派来的经过身份伪装的“线下拿钱人员”。
反诈中心立即开展侦查工作，迅速明确受害人身份。
当日下午17时，办案民警在我市某区发现了正准备交付现金的受害人。民警迅速出击，控制住来拿钱的犯罪嫌疑人，并对受害人开展反诈唤醒劝阻工作。
经现场核实，其携带的书包内有现金15万余元。
二
同日，反诈中心在工作中发现另一条线索：一名群众也正在遭遇电信网络诈骗，马上要将4万元现金交给电诈团伙派来的经过身份伪装的“线下拿钱人员”。
贵阳反诈民警迅速出击，控制住拿钱的犯罪嫌疑人，并对受害人开展反诈唤醒劝阻工作。
拿钱的犯罪嫌疑人被当场抓获
今年来，随着金融监管体系的不断完善及银行转账管控力度的加强，通过银行账户洗钱的通道日益受限，电诈团伙洗钱的成本持续上升。
在此背景下，电诈团伙为逃避追查，开始采用更为隐蔽的手段转移涉诈资金，其中最突出的就是线下交付现金、黄金。
多种诈骗手段从2024年起，都呈现出显著的“现金、黄金化”趋势。通常的诈骗话术为：
“现金交给工作人员验资”
“实物黄金充值翻倍”
“黄金加价回收”
“现金、黄金投资零风险”、
“线下交付现金、黄金不收手续费”
“现金、黄金交易免验证”
“平台升级只能线下交易”
“线上交易容易被风控”
在诈骗团伙多方位营造的虚拟场景中，一但受害人陷入其中，很难冷静分析真假，仅仅以直觉和当下的情绪进行行为决策，从而导致被骗。
在此
贵阳反诈郑重提醒
签 发：杨 文
审 核：任 珂 付春华
编 辑：汪橙橙
来 源： 贵阳市反诈中心
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