江西
坚持不懈两年，成功帮助当事人返还被扣划的资金款项！银行卡资金被扣划也可成功返还！
律本律师团队，解决银行卡冻结难题，为你保驾护航！
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公安机关办理网赌专案时往往会冻结涉案接收、流转赌资的银行卡，案件侦办结束后会移交检察院审查起诉，检察院会起诉至法院审理。法院在审理网赌专案过程中，往往会根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三条规定“……对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金,犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的,可以认定为赌资。”对涉案账户资金定性为赌资进行扣划。
案情简介
方某系一家典当公司财务人员，很多客户会通过押车等方式向典当公司借款，其中有个客户在一段时间内以投资股权期货等投资为由经常性向典当公司借款及还款，过了一段时间，方某收款的银行卡陆陆续续被多地公安机关冻结，方某也陆续配合几家公安处理，本以为说清楚就解开，但2023年下旬方某银行卡内所有款项均被陕西某地法院全部扣划。
为此，方某及公司负责人及公司律师立即前往扣划法院沟通协调，根据法院要求也前往当地公安配合调查，了解到涉案资金后也积极递交资料说明情况，但当地公安告知根据其递交的资料及反馈的情况认为交易不具有合理性，不同意资金返还，法院坚持扣划资金合法，方某前后处理很长时间均未果，经公司律师介绍后，于2024年上旬前往律本律师团队当面咨询后，委托律本律师团队办理资金返还事宜。
承办经过
律本律师团队接受方某的委托后，详细了解方某典当公司经营模式、方某与涉案客户之间的交易情况、方某银行卡内的资金性质、方某向办案单位递交的证明材料及所作的说明，律本律师团队根据案件具体情况，指导方某进一步补充准备相应证明材料，准备各类说明材料，详细阐述清楚银行卡内资金的合法证明情况，并针对性准备配套法律意见。
律本律师团队前往扣划法院了解案件情况，领取法院文书，详细了解案情，查询到具体的执行法官、审判法院、裁判文书、执行文书，并同步提起执行异议及刑事申诉程序。
扣划法院提出根据当地处理程序，对于资金返还事宜需要由公安机关出具书面同意返还的情况说明方可办理，为此，律本律师团队也前往公安机关递交法律意见及配套证明材料，但公安机关经审核后告知认为方某在短时间内与同一人进行快进快出的典当业务不具有合理性，已出具不同意资金返还的意见，并给到法院。
律本律师团队根据法院及公安的意见，多次前往扣划法院及上级法院提出申诉及法律意见，要求法院依法启动法律程序进行审核，沟通过程中出现了很多问题，律本律师团队多次前往沟通协调，积极对接多个机构，坚持不懈沟通，扣划法院同意对方某银行卡内资金将开展新的审核，律本律师团队陪同方某前往详细说明资金款项性质及来源情况，积极配合审核程序。
经过长时间的来回往返沟通，扣划法院出具书面回复，明确“公安局未能提供直接证据证明这些资金与法院审理的开设赌场案件资金平台有直接关系，也不能证明冻结银行账户内资金系本案违法资金，应向你予以返还。”、“对于你要求返还被扣资金，我院已通过审委会讨论决定向你返还被扣划资金，现等财政返还相关资金后，再返还给你。”
之后，律本律师团队积极跟进法院及财政退款流程，虽然历经将近两年的时间，中途历经多番波折，但最终成功帮助当事人追回被扣划的全部款项，成功帮助当事人挽回损失，解决难题。
律本建议
如银行账户涉及网赌专案被公安机关冻结，务必要引起重视，积极配合处理，争取早日解冻，以免银行账户资金被扣划或出现其他法律风险。
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