山东
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近日，中国人民银行四川省分行发布了罚单，剑指四川银行股份有限公司及其相关责任人。
罚单显示，四川银行股份有限公司的主要违法违规事实（案由）为：违反金融统计管理规定，违反账户管理规定，违反金融科技管理规定，违反反假货币业务管理规定，占压财政存款或者资金，违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易。
针对上述违法违规行为，中国人民银行四川省分行对其警告并罚款274.57万元。
此外，相关责任人王某、林某波、杨某、赵某洲，分别被处以3万元、1万元、1万元和1万元罚款。
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