给重大疑难经济犯罪案件家属/当事人寻找律师的一些话

作者：张春律师广东知恒(广州)律所高级合伙人、刑事副主任、专注重大疑难复杂的诈骗案辩护；

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所谓的重大经济犯罪案件，实务中通常是涉案金额巨大，涉案的当事人多，涉案的被害人也是众多的案件，张律师在办理这类案件时发现在刑法适用时也存在较大的争议。主要原因在于，这类案件有刑民交叉的因素;还有是法律在制定时没有出现的模式，是法律滞后的原因，从而导致司法人员之间也存在较大的争议。还有，这类案件的当事人大多是企业家或者是企业高管，他们是市场活跃的主体，刑法的介入还应当考虑防止“办一个案件，搞垮一个企业”。因此，我们作为刑辩律师，如何提供精准辩护，是重中之重。

刑辩律师的精准辩护是什么?

是在依托我们专业知识还有实战经验的基础上，设计的一套合法、合理的辩护方案，以维护当事人利益最大化的原则。

还有是案件事实认定的精准，这点是张律师在多处都重点强调的，我们需要全面分析案件卷宗材料，还有卷宗之外的材料，包括当事人或者家属等人给律师的材料，在证据的基础之上，整理出一套案件事实，涉及不同的辩护方案，实现有效辩护。

为什么要谈这个问题，我们在办理大量的经济犯罪案件中发现，事实上，同样的证据材料，在不同人的手里，呈现的事实是不一样的，如果你站在控方构建的事实基础之上去辩论，有可能就陷入指控的罪名之中。因此，梳理案件的事实，是辩护的基础。

还有对政策的解读，比如这个案件在当地就是要“树典型”，此时再做无罪辩护，难度就很大。

可能我这样说你很难理解，我仅选取办理的四个重大疑难经济犯罪案件来分享：

第一个案例，是W某某被控诈骗案，该案有向身边的人“借新还旧”的事实存在，所谓的被害人动用了公权力的手段插手，涉案金额6000余万，最终检察院两次退查后作出不起诉;

第二个案例是某公司期货、外汇诈骗案，该案的涉案金额是一个亿左右，市检作为公诉机关，除了公司高管外，20多人签署了认罪认罚，经历了两次取保，两次逮捕，两次退侦，最终罪名变更为非法经营罪指控，20多人被作出不起诉决定;

第三个案例是合同诈骗案，涉案金额600余万，我们提出是经济纠纷案件，最终检察院撤回起诉;

第四个案例是虚拟货币被控集资诈骗案，主犯量刑建议是无期，最后变更罪名为非法吸收公众存款罪，被判6年，部分从犯被不起诉。

以上四个亲办案例佐证了张律师开头所提出的观点。

我们在办理这类案件中也发现，影响办案单位的因素是多样的，除了涉案被害人以外，还有被害人是自然人还是单位，是国企还是民企，被害人的社会影响力，被害人是否存在上访，是否给政府施压的情形存在。在我们办理的某起合同诈骗案件，就存在被害人是国企，给政府施压等情形。还有一些民间借贷引起的刑事案件，被害人就存在不停上访的情形，甚至有一些被害人的家属还是某些办案单位的人员。

另外，地方政府的关注度也是要考虑的，比如一些投资类的诈骗案件，涉案人数成百上千，就有可能成立专案组。不得不说的是社会关注度高的案件，在我们办理的某起虚拟货币案件，在没有开庭之前，各大媒体、官方公众号等就以“某某诈骗罪案，跨国诈骗”等等字眼大肆报道。

最后，承办案件的司法人员对案件的态度、专业度也都会影响案件的走向。

对于此类重大又疑难的经济犯罪案件，想要实现当事人利益最大化，就需要对案件做精准评估，尽可能的为当事人争取利益最大化。

基于此，我们不能一味地去做无罪辩护，这类案件的特点是如果案件进入到审判阶段，此时判决无罪的概率是很低的，如果律师不做精准评估就选择无罪辩护，可能会导致很严重的后果，无罪辩护不是喊口号，而是要建立在事实基础之上。

当然我们律师也不能一味地去做认罪认罚，很多案件我是反对认罪认罚的，张律师甚至还认为认罪认罚在实务操作中，有一些是存在“威胁”的情形的：“你不签认罪认罚，我就给你重判”当事人害怕，导致很多案件草草了事。

我们律师也不能是当事人或者家属说什么就是什么，有些案件，可能律师在接案的时候为了把案件拿下来，当事人说无罪就是无罪，就“乱辩”。当然，有些家属有可能找的本来就不是律师，那就另当别论。张律师认为无罪、轻罪、免刑或缓刑等结果，一定是在对案件做评估后，了解后才能确定的，应当遵循客观事实。

以上这几种情形，我认为当事人大可去付咨询费给律师做案件咨询(包括口述事实提供的拘留证、逮捕书、起诉意见书、起诉书等)进行不同情形假设，设计若干辩护方案。)一是对当事人来说，你可以花极少的钱就可以去了解这个律师的办案风格/经验，还可以对案件有个初步的了解，你认为这个律师给你分析是客观的，也是符合逻辑的，那么你最终再确定后续的委托。这类案件千万不要盲目地去询律师费，这个意义是不大的，也不要去让律师给你承诺结果，意义也不大。

作为刑辩专业律师，我们必须严格按照重大疑难经济犯罪案件辩护思路选择辩护方案，一定要反对不负责任，为了取悦当事人/家属的表演式辩护。

律师应当做到：

认真会见——了解案情，给当事人做评估，告知风险还有注意事项等;

阅卷——阅卷是实现精准辩护的重要环节。由于重大疑难经济犯罪案件案情异常复杂，少则数十本卷宗、多则数百本卷宗，再加上大量的电子证据，阅卷任务特别繁重。比如在张律师举的第四个案件中，就有上百本卷，针对此案的具体情况，我们将律师团队分成了若干小组，分别就被告人供述、证人证言、合同、财务等进行专门阅卷，作摘要或数据分析，并由承办律师定期召开协调会，沟通案情;

约见案件承办人交流法律观点，了解案情——电话沟通、面对面沟通、递交法律意见方式沟通等，我在办案的过程中，也有遇到少数办案人员不见律师的，我向相关的办案部门投诉，某起诈骗案我还投诉到最高检;

与当事人/家属保持足够的沟通;查阅资料;搜集案例等等。

不认真做以上事项，不对案件评估，对没有任何无罪判决可能或者无罪判决可能极小的案件，律师承诺无罪辩护的结果，误导当事人/家属，最终受到重罚，我接触到的多起集资诈骗案，合同诈骗，诈骗案，电诈等由于被错误的信息误导，最终被判无期徒刑。当然有些案件，辩护策略是动态地发展的，有些认罪认罚的方案也是可行的。

由于重大疑难经济犯罪案件的复杂性，在诉讼过程中，律师除了向公安机关递交法律意见，向检察院、法院递交辩护意见等传统刑辩手段之外，还需要更多措施的跟进，以实现最佳的辩护效果。

我们会组织团队律师研讨案件，有必要时我们还会开设模拟法庭，模拟整个案件的走向，对于新修改的法律观点，及时地传递给办案人员，需要专家咨询意见时，适时的时候我们会做聘请专业领域的专家做专家咨询意见，还需要研究、关注所办理案件的行业动态。在辩护过程中，当权益被侵害时，律师要维权，维权包括庭外维权，在我们办理的某起职务侵占案，我们的阅卷权被侵害，我们就是通过庭外维权，后续阅卷很顺利。

我们的辩护应当是多策略并用的。

在我办理的某诈骗案，就是“承认一个罪，否认一个罪”，我们承认构成非法经营罪，不构成诈骗罪，虽然该案是公安部督办的，在审查起诉阶段，我们就争取到对大量的人员做不起诉，对极个别的人做非法经营的指控。还有我们办理的某起医保诈骗案，我们代理院长，我们提出社会危害性较小，可做不起诉，在逮捕以后，争取到了取保，最终争取到合规不起诉。

这个策略的适用，是那些无罪辩护空间较小的重大疑难经济犯罪案件，如果在审查起诉阶段还坚持做无罪辩护，则不起诉的概率较小。

如果案件就是绝对的无罪案件，比如张律师列举的第一个案例，这种案件就是坚决“不松口”，这个案件当时我们甚至碰到，让当事人签认罪认罚就放人，实际上签了这个“协议”是不会放人的，但是有些当事人可能会被“诱惑”签署，那本来就是一个无罪的案件，我们就应当坚定地走下去。

还有一种策略是当事人做认罪认罚，律师做独立辩护，比如我列举的第二个案例就是律师独立辩护的体现，这类案件有一定的无罪空间，但是受司法实务中争议的影响，完全无罪辩护的理由不是很充分，为了出现非常不利的结果，那么就要采用律师做独立辩护的策略。第四个案例也是独立辩护的体现，最终取得6年的判决结果。独立辩护的策略在于希望法院认真地审查证据，希望律师的辩护意见合议庭能给有关部门汇报，向被害人/被害单位解释，避免无期徒刑的发生。

以上是张律师的一些心里话，希望能帮到更多有需要的人。对于具体案件的具体辩护思路，可以搜索张律师分享的其他文章。