宁夏
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精准拦截阻风险 金融为民显担当——中信银行银川宝湖支行成功拦截涉诈资金
近日，中信银行银川宝湖支行柜面人员凭借敏锐的风险意识、专业的反诈识别能力和高度的责任心，成功拦截一笔2万元涉诈资金，切实守护了群众财产安全。
2026年5月26日，一名客户至中信银行银川宝湖支行办理定期存单结清。柜员细心发现，该存单于前一日刚刚开立，资金为异地跨行转入。在与客户交流过程中，客户主动拨通了手机通讯录中标记为“汇款人”的电话，然而对方口音、号码归属地等均与真实汇款人情况不符。柜员与会计经理敏锐判断该笔资金疑似为涉诈资金，随即联系汇款人开户银行，请求协助联系真实汇款人。经核实，真实汇款人并非此前虚假电话接听人员。确认异常后，支行立即将线索报告反诈中心，最终证实该笔资金确为一起电信诈骗案件的涉案资金，目前该笔资金已被成功拦截，等待公安机关依法处理。
近年来，中信银行银川分行持续提升一线人员反诈意识与识别能力，异常资金预警与拦截处置水平不断增强。此次成功拦截，再次验证了分行筑牢风险防线各项工作举措的实际成效。未来，中信银行银川分行将始终牢记“金融为民”的初心与使命，不断深化与完善各项工作机制，为守护人民群众“钱袋子”、维护金融秩序稳定持续贡献中信力量。
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