浙江
为提高我行反洗钱工作水平，引导全行员工和社会公众提升风险识别和应对能力，筑牢反洗钱防线，我行绍兴银行瓯海支行决定开展以“敲响风险警钟，守护金融安全”主题宣教活动。通过多维度宣传、全员联动的方式，多方位、多开展宣教工作，有效扩大反洗钱宣传覆盖面和影响力。
深耕厅堂阵地，筑牢线下宣传主阵地。我行营业网点充分发挥金融服务前沿阵地作用，打造常态化、场景化反洗钱宣传氛围，在网点大厅显眼位置摆放反洗钱宣传海报，设置宣传咨询台，主动摆放宣传折页供客户自主取阅。柜面工作人员依托客户等候、办理业务间隙，采取一对一讲解、案例辨析的方式，主动向到访客户普及反洗钱知识，重点讲解刷单洗钱、虚拟货币交易洗钱等违法违规行为，耐心解答群众关于账户安全、异常资金识别等疑问，引导客户自觉远离洗钱陷阱，树立合规用卡。
延伸宣传触角，走进基层贴近群众。为突破厅堂宣传局限，扩大宣传辐射范围，我行组织宣传小队深入周边娄桥社区、商圈市场、企业开展户外宣传。聚集中老年人、企业经营者等易感人群，精准开展差异化宣传。针对中老年人，重点讲解养老诈骗、高回报非法集资，提醒守护个人账户资金，不随意出借个人信息；针对商户及企业人员，普及对公账户管理，资金合规流转等知识，杜绝企业账户违规转借、代收代付洗钱行为。
强化内部宣教，压实全员合规责任。以本次集中宣传活动为契机，组织员工集中学习黑名单管理办法，切实提升全员反洗钱黑名单甄别、核查、处置及管控能力。同时进一步压实了全员反洗钱工作责任，规范规范了业务操作流程。
后续我行将以本次反行钱宣教活动为契机，总结经验、补齐短板、固化成效，持续深化反洗钱常态化、制度化、精细化宣教教育工作，全力金融安全防线。
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