湖南
近日，古丈县公安局成功打掉一个勾连境外诈骗园区的洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，查扣涉案银行卡2张，查实涉案资金4.5万元，破获电信网络诈骗案件2起。
今年8月，古丈县公安局反诈中心在工作中发现一条异常资金线索，辖区内一银行账户在短时间内频繁发生大额交易，资金快进快出，交易对手涉及多个异地账户，存在明显的洗钱特征。刑侦大队立即成立专班，围绕资金流向展开侦查。
经查，该团伙以“取工程款”为幌子，利用银行卡为境外诈骗团伙转移赃款。团伙成员各有分工，有人负责与境外诈骗团伙联络，有人操控银行卡层层转账分散资金，还有人负责在ATM机和银行网点取现，形成了“赃款入境—多级转账—集中取现”的完整链条。为逃避打击，团伙成员频繁更换交易地点，资金从进入一级银行卡到完成取现，最短仅需20分钟。
办案民警顺线追踪，先后奔赴吉首、龙山等地调取证据、锁定嫌疑人。8月25日，专班民警在吉首、古丈两地同时收网，将4名犯罪嫌疑人一举抓获，现场查获银行卡2张、手机5部。
经审讯，4名犯罪嫌疑人对其为境外诈骗团伙洗钱的犯罪事实供认不讳。经查，该团伙自2025年12月以来，累计为境外诈骗团伙转移赃款4.5万元，涉及全国2起电信网络诈骗案件。目前，4名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
古丈公安提醒
切勿出租、出借、出售本人银行卡、电话卡和支付账户，否则可能被犯罪分子用于洗钱等违法犯罪活动，承担相应法律责任。
来源：古丈公安
一审：敏敏 二审：冰冰 三审：杨锦承
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