山东
当前,网络技术日新月异,跨境赌博与非法网络彩票等违法活动手段不断翻新,借助社交平台和短视频渠道广泛传播,具有极强的隐蔽性与迷惑性。不少群众因此落入圈套,造成严重财产损失,更有部分群众因出借账户,无意中沦为不法分子的作案工具,承担相应的法律后果。民生银行烟台分行在此郑重提醒广大社会公众,务必认清此类违法行为的严重危害。
不法分子往往以“高回报、稳收益”为诱饵,通过网络广告推送博彩、非法彩票链接,诱导群众参与投注。初期小额投入,参与者可能看到账面盈利,但一旦加大资金投入,便会遭遇平台跑路、资金无法提现等骗局。除直接诱骗参赌外,犯罪团伙还以“兼职返利”为名,哄骗群众出租、出借、出售银行卡和支付账户,用于赌资流转。一旦个人账户卷入涉赌资金交易,不仅账户可能被冻结,本人还将承担法律责任,个人征信记录也将受到严重影响。
作为资金风险防控的重要关口,银行始终筑牢资金链路防线。民生银行烟台分行持续强化账户全生命周期管理,常态化开展“一人多卡”、长期不动账户等风险排查整治工作。依托大数据风控模型,对资金交易进行实时监测分析,对识别出的涉赌涉诈可疑账户,及时采取风险等级上调、交易限制等管控举措。同时,深化与公安、监管部门的协同联动,及时移送可疑线索,从资金端有效阻断跨境赌博与非法彩票的违法链条。
在此民生银行烟台分行向广大金融消费者作出如下风险提示:
一是自觉远离跨境赌博与非法彩票,切勿相信所谓“低投入、高回报”的谎言,不点击陌生博彩网页链接;二是妥善保管银行卡、手机银行等账户介质,严禁出租、出借、出售个人账户,不向他人泄露验证码;三是树立理性财富观念,世上没有稳赚不赔的投资,凡宣称“高额收益”的博彩、彩票项目务必高度警惕;四是发现跨境赌博、非法彩票相关线索,及时向公安机关举报。
抵制跨境赌博、拒绝非法彩票,需要全社会共同努力。民生银行烟台分行将持续开展金融知识普及宣传,积极参与法治作品征集活动,通过案例科普增强群众风险意识,不断提升社会公众的防赌拒赌能力,切实守护好人民群众的财产安全。
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