广东省开展专项扫黑除恶，对经济诈骗案件的辩护有影响吗？

张春律师 专注于诈骗犯罪辩护

作者：张春律师 知恒广州刑事专业委 副主任 、专注重大疑难复杂的诈骗案辩护、电话：170 6045 1589（微信同号）；

陈婉雯刑事团队核心成员，专注重大疑难复杂的经济犯罪辩护；

张春律师团队官网：https://www.gdlawyer.top/

备注：本文原创，未经许可不能转载

2026年8月6日，广东省公安厅扫黑办发布《广东省公安机关关于公开征集涉黑恶违法犯罪线索的公告》，将“软暴力催收”“网络'套路贷'”等列为重点打击对象。文件发布之后，大量客户都来咨询张律师、询问：文件里规定的“软暴力”“套路贷”对我们的经济诈骗犯罪辩护是否会有影响？是利好还是负面？

回答这个问题，我们需要结合公告原文以及我们具体经办的实际案例来看。张律师本篇就和大家简单分享：如何借力于专项的扫黑除恶运动，为经济诈骗案件争取良好的辩护效果。

一、扫黑除恶针对的是什么？

从公告原文来看，公安部门主要针对的是“村霸”“乡霸”“沙霸”“矿霸”“街霸”“市霸”等传统黑恶犯罪线索，以及软暴力催收、恶意索赔、舆情敲诈、劳务碰瓷、强迫消费、色情敲诈、碰瓷敲诈、裸聊敲诈、网络“套路贷”、网络暴力等新型黑恶犯罪线索。

简单来讲，新一轮的扫黑除恶将打击对象大致分为两类：

类型一：传统黑恶犯罪。所谓的“村霸”“乡霸”“沙霸”“矿霸”“街霸”“市霸”本质上是依托地域、行业或势力形成的黑恶组织，通过暴力、威胁等手段垄断资源、横行一方。

类型二：新型黑恶犯罪。软暴力催收、恶意索赔、“套路贷”等行为的特征是“软暴力”和“网络化”——无明显的肢体暴力，而是通过滋扰、纠缠、威胁、恐吓等手段给被害人制造精神压力，或者利用网络平台实施敲诈勒索。

这些行为看似和经济诈骗犯罪间并不存在关联。但结合张律师过去经办的多起诈骗犯罪案件来看，诈骗犯罪的辩护与案件的每个细节都是息息相关的；广东省开展的新一轮扫黑除恶专项运动，必然会对诈骗犯罪的辩护产生影响。

二、黑恶势力在经济诈骗犯罪中的影响

（一）受黑恶势力影响带来的趋利性执法、异地乱执法

之前张律师在《移走管辖权，才能促成无罪或有利结果—— 以亲办诈骗案为例》一文中就已经专篇分享过：诈骗罪案件目前是一个很大的口袋罪，到期未能还款会被认定是诈骗、擅自将款项挪到其他用途会被认定诈骗、提供虚假抵押会被认定是诈骗……当然，张律师并非说所有的诈骗犯罪都是冤假错案，只是客观来讲各地的诈骗罪司法实务认定标准确实存在很大区别。

而为什么会出现如此大的裁量空间呢？

实际上，其中一部分原因就是黑恶势力攀附公权力带来的趋利性执法、异地乱执法。以《移走管辖权》这篇文章的案件为例，张律师代理的C某某主要从事二手车辆投资生意，与各报案人之间存在近十年的资金往来（报案人借钱给C某某投资），涉案金额达到了三千万。后来受疫情影响，C某某资金链断裂、暂时无法向报案人回款，所以各报案人开始向公安机关控告。从案件客观事实来看，本案根本上就是一则民事借贷纠纷，自然报案人在各地的控告并不顺利。但由于报案人B的丈夫是Q地公安的经侦人员（而其丈夫的家族人员也多在Q地公安系统工作），于是B某就通过其丈夫在Q地公安报案。最后，在近五地公安部门不予立案的情况下，Q地公安将该案立为C某某涉嫌诈骗罪刑事案件。

诈骗罪之所以会成为新的口袋罪，一方面是因为诈骗罪在法律适用上存在较大的争议空间，另一方面实际上就是因为实践中存在大量的权钱交易带来的趋利性执法、异地乱执法现象。

（二）网贷公司借款后又恶意索赔、控告，也是新型黑恶势力

除了趋利性执法之外，张律师还遇到过这样一种案件类型：当事人L某某由于资金周转困难，向网贷公司的C某某借款，双方约定将款项用于银行过桥、期限十天，L某某还向C某某提供了身份证、房产证、公司营业执照等多项材料。借款到账后，L某某未依约将款项用于银行过桥，反而是拿去偿还其他借款以及公司经营。C某某在借款当晚，就去到公安机关控告L某某诈骗。

乍一听这个案件似乎和黑恶势力没有什么关系，但这个案件的后续走向是：F地公安在做过一次不予立案决定后重新决定立案、将L某拘留，而C某则不断通过短信轰炸、恐吓威胁等方式要求L某的家属还钱，称“不还钱我自然有办法让你难看”“别以为你老公进去了你就没事了”等等。

三、如何借力于扫黑除恶运动做经济诈骗辩护

听完上面的案例可能依旧觉得很抽象——就算这些案子可能和黑恶势力有关，那我们在刑事辩护中究竟能做什么？结合过往的办案经历，张律师想说的是刑事辩护实际上是一个非常严密、繁复的过程，不仅需要对法律法规做循环往复的解释与适用，还需要将案件的所有细节都考虑到辩护中、运用一切可运用的力量。

以上面张律师提到的两个案子为例：

（一）管辖权异议是对抗趋利性执法的重要手段

在C某某这个案件中，Q地公安立案后，看似案件已经进入死局。但张律师当时在研判后认为，需要向上级公安、检察院、纪检部门同步寄送《管辖权异议申请书》。

首先，为什么是管辖权异议？在报案人借用公权力插手经济纠纷的情况下，管辖权异议有用吗？从这个案件最后的结果来看，管辖权异议申请是破解趋利性执法的唯一有效手段——上级检察院对Q地公安进行司法监督，移送至另一公安机关处理。用大白话来讲，即使Q地公安想要趋利执法、以公权力插手经济纠纷，其上级单位也不会愿意与其共同担责。当辩护律师结合完整的事实、证据、法律法规向上级单位申请管辖权异议时，上级单位必然会进行实质性审查。在C某某这个案件里也是通过申请管辖权异议，才让案件得以移送、C某某得以逃脱趋利性执法。

其次，应该怎么提管辖权异议？这个问题实际上在《移走管辖权，才能促成无罪或有利结果——以亲办诈骗案为例》中张律师就已经详细分享了。这里张律师想另外分享的是，提出管辖权异议的对象并不局限于公安、检察院、法院。像本案的管辖问题实际上就可能涉及到贪腐问题，所以张律师也一并向纪委监委、扫黑办反映了相关情况，而上述单位也将相关线索移送给了相关检察院，这也是让检察院依法核实相关线索的重要原因之一。

最后，管辖权异议确能达到无罪的辩护效果。从C某某这个案件来看，当管辖权从Q地公安移送至D地公安后，案件的审理就从原来的刑事违法风险转圜为民间借贷纠纷、最终撤案。刑事辩护的工作本质上来讲既要包括实体上对罪与非罪、此罪与彼罪、罪轻与罪重的辩护，也要包括管辖权异议、非法证据排除等程序性辩护。而且，恰当地运用程序性辩护方法，有时候也能起到良好的辩护效果。

（二）网贷公司作为诈骗被害人并不必然适格

上文中张律师提到的L某某被控诈骗罪这个案件，其出借人C某某是网贷公司人员，长期通过民间借贷收取高利。为什么说C某某作为诈骗案件的被害人是不适格的呢，主要包括如下几个缘由：

首先，C某某作为专业网贷公司人员，借款给L某某时是否存在认识错误，是存疑的。正如上面所说，L某某借款时向C某某表示借款将用于银行过桥，并向其提供了其身份证、房产证、营业执照等。也就是C某某是在充分了解L某某的资产状况和还款能力的情况下才借款的，而C某某报案时却主张L某某擅自改变了借款用途、导致其陷入了财产处分的认识错误。简单来讲，网贷公司的人为什么敢在不认识你的情况下借钱给你，本质上是因为他审查了你的材料之后相信了你能还得起钱、才会大额借款。也就是说，网贷公司在借款时候的处分意思就是把钱借给一个具备一定偿还能力的人、并收取他的高额利息。本案中，C某某实际上也是奔着高额利息、L某某有偿还能力才借款给L某某，而L某某到底拿这个钱具体去干什么，实际上并非影响C某某财产处分的因素。而且，C某某等人借款前也多次审核、甚至扣留了L某某的大量身份材料，说明C某某信任L某某本身的资产状况与还款能力。

其次，网贷公司的恶意催收行为也会成为影响法官心证的重要因素。C某某等人多次通过短信、电话、抖音等方式向L某的家属发送“不还钱我自然有办法让你难看”“别以为你老公进去了你就没事了”等信息。该种行为实际上就是扫黑除恶公告中规定的恶意催收行为，而虽然该行为对L某是否构成诈骗罪并没有决定性影响，但也会在一定程度上影响法官心证、动摇其对于C某某作为适格被害人的认定。实际上最后L某能拿到无罪判决，和这个因素也有极大关联。

最后，张律师想表达的也并非“网贷公司绝对不可能被骗”。张律师仅仅想表达办理类似案件时，应当综合考量案件所有因素，并重点考量出借人作为网贷公司的特殊性。

结语

扫黑除恶一定会是一项长期专项工作，而这项工作实际上也与经济诈骗案件的刑事辩护息息相关。无论是趋利性执法、异地乱执法等等，本质上都是公权力与不正当利益的勾结，刑事律师能做到的就是结合程序性、实体性辩护切断刑事法律风险。在扫黑除恶的东风下，诈骗案件中当事人的合法权益维护，正当其时。