北京
分享至
西班牙警方同时破获两起案件，涉案金额约76万欧元，受害者超过250人。两起案件都指向同一个方向：犯罪所得被转换成加密资产。
第一起：披着加密投资外衣的庞氏骗局
其中一起案件是一套伪装成加密投资项目的庞氏骗局。所谓"投资"，本质是用后来者的钱支付先来者的收益，与加密资产本身的技术逻辑无关，只是借了这层外壳。
另一起案件则是一条把非法所得转换为数字资产的通道。赃款进入加密资产后，资金流向更难被追踪，这也是这类操作被反复使用的原因。
两起案件的共同点
把两起案件放在一起看，能发现一条清晰的路径：前端用投资名义吸引资金，后端用加密资产完成资金转换。前者负责"进钱"，后者负责"洗钱"。
- 涉案总金额：约76万欧元
- 受害者人数：超过250人
- 案件数量：两起
- 资金去向：转换为加密资产
西班牙警方公布的这两起案件，把骗局的两个环节同时摆了出来。对普通投资者来说，判断一个"加密投资项目"是否可信，关键不在于它是否提到区块链，而在于它承诺的收益从哪来。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
