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菲律宾副总统弹劾案:7家银行和7家金融机构被传唤

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参议员法官当天下午举行了长达一小时的闭门会议,讨论弹劾法庭处理反洗钱委员会银行交易报告时可能出现的保密问题。主持官埃斯库德罗在裁决中说,他“出于高度谨慎”批准了辩方的延期请求,让辩方有更多时间准备直接询问和交叉询问。他说,他在闭门会议中向参议员法官通报了反洗钱法修正案中关于报告反洗钱委员会受覆盖交易禁令和刑事责任的规定,以及违反保密规定的处罚。埃斯库德罗把反洗钱委员会证人的传票改为下周一10月5日,取消了周五的庭审。

参议员们对推迟的态度不一。参议员索托说,他对推迟任何程序“有强烈保留”,他原本以为双方已经准备好处理保密问题。参议员洪蒂维罗斯说,埃斯库德罗引用的反洗钱法条款是关于反洗钱委员会人员“泄露”机密信息的刑事处罚,不应阻止弹劾法庭处理交易报告。参议员艾伦·彼得·卡耶塔诺说,虽然他也对推迟有顾虑,但他认为辩方应该得到足够时间准备“这场审判的重头戏,关于财务不当、贪污腐败和被告实际财务状况的问题”。参议员皮门特尔说,他不认为推迟一天有问题,觉得“合理”。参议员拉克森则引用了共和国法第1405号,即《银行保密法》,该法豁免弹劾法庭查看银行存款的禁令。

众议院检察官迪奥克诺说,反洗钱委员会记录的保密规则不能保护官员免受参议院弹劾法庭合法传票的约束。他引用反洗钱法第8-A条,该条限制反洗钱委员会信息的披露,但他表示该条款是为了防止未经授权的泄露,而不是阻止对合法传票的遵守。

同一天的庭审中,两名检方证人的证词揭示了两处登记在莎拉丈夫卡皮奥名下、但未在莎拉资产申报表中披露的达沃房产。代理萨马尔契约登记官皮内达和律师巴尔多纳多出庭作证。一处房产位于马蒂纳,379平方米,价值600万比索。另一处位于萨马尔,价值340万比索,皮内达说这处房产有“有效且未注销的所有权证书”,登记在卡皮奥名下,但莎拉的资产申报表中没有。巴尔多纳多说,马蒂纳房产于2024年7月购入,大约是她准备辞去教育部长职务的时候。土地所有权证书上还有一项标注,显示卡皮奥和莎拉于2024年8月27日将该房产抵押给菲律宾储蓄银行,贷款800万比索,也就是他们以600万比索购入该房产一个月后。

检方将房产记录与莎拉2025年的资产申报表进行对比,没有找到对应条目。埃斯库德罗说,他“查阅了副总统2025年的资产申报表,没有发现这处房产是申报的不动产之一”。

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