济南开设赌场罪律师张洪强谈《为赌博网站非法引流案件办案经验》

为赌博网站引流犯罪是新型犯罪，与传统犯罪不同，需要律师对计算机、网络技术、赌博赌场案件、各类引流方式有深入研究，如果我们没有接触过研究过这个圈子是很难了解这个圈子的运行机制以及特点，在和犯罪嫌疑人交流的时候可能就很难，很难形成一种配合的默契，可能无法找到案件的一些有利因素和证据的突破口。

网赌圈、黑产引流圈属于封闭的小圈子，对此类案件没有接触的人，可能无法了解这类案件的特点，我们律师在办理这类案件时，要掌握此类犯罪的专业经验和知识，熟悉不同引流方式在证据上的证明要求，掌握电子证据的取证要求，一旦不能形成证据链，就有可能争取到无罪或最轻的处罚。

济南张洪强律师，北京市京师（济南）律师事务所高级合伙人，刑事辩护部主任，对网赌犯罪各种引流方式有深入系统的研究，著作《为赌博网站非法引流案件—辩护技巧指导》、《直播平台、网络主播为赌博网站引流案—辩护技巧指导》、《赌博网站代理开设赌场罪案—无罪攻略八部曲》、《网络赌博案件，如何认定赌资和违法所得—如何保住合法财产》等，为律师办理非法引流案件提供精准有效的指导，张洪强律师办理过全国各地众多跨境网赌、开设赌场罪案件，擅长从不同引流方式的证据链要求以及常见罪名的构成要件入手，为众多涉案人员争取到了无罪、最轻的结果。

张洪强律师办理以及总结大量网赌以及非法引流犯罪案件，写作本办案经验是在总结大量案例的基础上完成，相关案例有：

①安某为境外某赌博网站提供广告推广、搜索引擎优化，为赌博网站引流提高点击量等技术支持，被判决构成帮信罪，获利105万，被判一年零六个月，缓刑二年。

②王某成立传媒公司，招聘30余名主播，在足球直播过程中推广某博赌博网站，收取某博赌博网每月支付的各项费用，违法所得人民币371余万元，被定帮信罪，判决一年6个月有期徒刑，缓刑。

③张某某采用建站推广的方式为赌博网站引流，在其某网账号内管理的590个域名中检出四个赌博网站导航站和两个新闻网站(站内目录链接跳转至赌博网站)，被判决构成犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑十个月。

一、在案件的不同阶段的处理重点。

1、被拘留1-30天内争取取保候。

2、如果公安机关不同意取保候审，要在公安机关移送申请逮捕后，在检察院争取不予批准逮捕。

3、被逮捕后，要注意通过羁押必要性审查申请取保候审、监视居住等不予羁押方式。

4、在检察院审查起诉阶段争取不公诉。

5、在审判阶段争取罪名不成立、最轻罪名认定、降低涉案金额、降低刑期和罚金。

二、利用“四切断”思维审查证据，争取事实不清、证据不足，不能形成证据链。

“四切断”思维，是张洪强律师总结的处理网赌推广引流案件的非常有用的思路。主要是审查嫌疑人与博彩平台、引流平台、引流工具、引流行为之间的关联性证据的证据链的问题。如果争取为事实不清、证据不足，就有可能争取到不立案、不批捕、不公诉、罪名不成立等。

具体如下：

1、切断犯罪嫌疑人与博彩平台的关联性证据。

（1）是否有证据证实嫌疑人从博彩网站领取服务费、广告费、引流费、代理佣金。

此类案件中，流入资金记录中，一般资金转入方都是一些黑卡账户、虚拟币钱包等，在无法查清黑户信息、虚拟币钱包地址的前提下，无法证明资金流转账户是博彩平台账户，也无法证明资金的性质。该如何剥离资金交易中不属于赌博平台资金的问题，是我们在办理此类案件时一定要掌握的。关于这一部分，张洪强律师在著作《开设赌场罪无罪攻略之网赌代理篇》中已经详细介绍过，这里就不在重复。

（2）是否有证据证实有代理账号。

①代理账户绑定的聊天账号、银行卡、邮箱、虚拟币地址等个人信息是否与被告人有关。要注意黑卡黑号和虚拟币的匿名性问题导致的证据关联性中断问题。

②审查代理账号绑定的聊天软件账户、收币地址、网银等的IP登录信息、MAC地址是否与被告人产生关联。用什么设备登录该账户，电子设备是否被扣押并提取到登录记录，是否有登录ip地址的相关证据。

③能否证明被告人有登录代理账号的行为。从被告人扣押的手机、电脑、U盘等电子设备中是否提取到代理账号或平台的某些信息或者是否发现登录平台的操作日志以及相关账号信息。要注意使用公用WIFI、网吧电脑登录代理账户的IP地址以及MAC 地址的关联性问题，注意使用跳板、洋葱、代理IP、肉鸡登录代理账户的关联性问题，注意手机、电脑、U盘、网银等电子物证的扣押程序合法性问题。

④代理账号开户信息的截图照片证据，取证程序是否合法、证据形式是否合法。

在很多代理案件中，因为办案人员经验不足或者技术条件达不到，在对代理账号进行取证时，通过登录代理账号，然后对后台的代理账号开户信息、绑定的聊天账号、银行卡、油箱等进行截图或拍照，我们律师在审查证据时要注意有没有见证人在场、有没有对取证过程录像、有没有让被告人在打印出的照片上签字，有没有对相关登录的电子设备进行扣押等，我们律师要对电子证据的相关取证规则的要求非常熟悉，才有可能找到证据中存在的问题

（3）是否有证据代理账户下面有下线玩家或代理。

发展下线代理的人数，不止关系到罪名是否成立的问题，还关系到刑期的问题，如果发展下线玩家人数超过120人，就有可能面临5年以上的刑期。

律师在办理案件时需要掌握的思维和思路：

①注意不活跃的账户、僵尸账号。对于僵尸账号，无法证明存在投注行为和抽水返佣的，应该予以剔除。

②注意平台往代理账户里面空挂的账户。

③注意刷子问题。在代理账号下增加一些虚拟账号、增加活跃度，赚取网站奖励的，这些账号一般是代理自己拿家人、朋友或他人身份证号注册的，实际上这属于自己参赌的行为，不应被认定为开设赌场罪。

2、切断犯罪嫌疑人与引流平台的关联性。

常见的引流平台有：色情网站、直播平台、影视网站、自建网站。

很多人被抓以后，声称自己与涉嫌引流的网站或APP没有任何关系，很多网站、APP由于网站相关备案信息都是虚假的，且服务器在境外，难以查清开发者、运营者，我们办理此类案件时要掌握网站、APP的追踪溯源的证据链问题。

目前部分网站、APP作者和团队已经具备溯源对抗意识并开始采用溯源对抗甚至伪造手段，对代码文件进行痕迹(如生成时间、时区、特殊字符串、语言、域名、团队代码特征、开发坏境等)消除、伪造或混淆处理，另外，大量使用加壳和代码加固方案，也提升了代码痕迹被提取分析的难度。

3、切断犯罪嫌疑人与引流工具的关联性证据。

引流工具主要分三类：

第一类引流工具：球球号、wei信号、论坛注册号、短视频账号等。

第二类引流工具：黑客工具、入侵劫持植入程序等。

第三类引流工具：群发短信邮件的群控、云控平台。

①是否从被扣押电脑、手机、U盘等电子设备中提取到相关球球号、发帖号、黑客工具、入侵植入程序、劫持程序、跳转代码等工具性程序的相关的电子数据，是否提取到相关的网址信息、聊天记录、发送记录、发帖记录、弹幕留言等记录。要注意扣押程序以及电子证据提取程序是否合法的问题。

②在各大网站、论坛、搜索引擎、聊天群等发布平台宣传链接的球球号、某信号、发帖号等账号是否是实名注册，要注意非实名制黑号的关联性中断的认定问题。

③相关账号的IP登录信息、MAC地址是否与嫌疑人产生关联。郑某某、周某某、詹某某三人因为球球号轨迹信息被抓获，但最终因为证据不足，都是无罪释放。

④入侵劫持程序、植入痕迹与犯罪嫌疑人的关联性。服务器日志、网站日志记录中提取到的相关痕迹与犯罪嫌疑人之间是否具有一致性或关联性。包括：服务器日志、网站日志、用户文件、最近访问记录、浏览器记录、删除数据恢复等电子证据。

4、切断犯罪嫌疑人与涉案团伙成员的人员链证据。

黑产引流已经形成产业链，很多嫌疑人被抓，是因为上下游参与人被抓而被攀咬或牵连出来，我们在办理案件时，要注意审查与同案犯产生关联性的证据能否形成证据链。要从以下几个方面看能否切断与同案犯的关联性。

①成员之间一般都不知道真名，一般使用的都是虚假身份，不添加真实的wei信和球球号等。

②很多案件中，只是抓获了部分嫌疑人，很多嫌疑人未能抓获到案，造成团伙成员组织难以查清，案件事实认定不全面甚至不能认定，不能收集全案完整的证据链条。

③犯罪分子一般使用境外聊天软件，这些聊天软件是端到端的加密，服务器不留痕迹，直接用ID登录，不需要绑定任何身份信息，极致安全私密、信息可以双向撤回、删除聊天信息。

④上下线之间使用黑户转账或使用虚拟货币支付，资金流转路径以及资金性质难以查清。

三、如何降低违法所得，保住合法财产。

违法所得金额不只关系到刑期的高低，还牵扯到退赃金额以及罚金的多少。面对各种礼物记录和转账记录，公安机关很难查定其资金流水性质，投注金额、抽水获利金额经常难以认定。

我们律师在辩护时，一定要注意此类非法引流案件金额认定时常出现的问题，掌握专业的思维和技巧，争取最低的金额认定，从而降低刑期、罚金和被追缴的金额。

首先，律师要注意根据被告人口供来认定违法所得金额的情况。举几个张洪强律师遇到的案例：

①重庆张某开设赌场罪一案，张某一开始供认自己抽水了八十万，后来说抽水了二百多万，后来又翻供说自己没有获利，并且张某在wei信聊天记录里向朋友炫耀自己做代理挣了二百多万，公安机关因此认定张某获利利200多万，由于其涉案的平台只保留两个月的返佣记录，没有证据印证其供述的获利二百多万，最终检察院和法院只认定了其获利金额为4万余元。

②湖北刘某开设赌场案。被告人刘某一开始供述自己抽水佣金为150万左右，后来翻供说自己抽水佣金只有十几万，供述没有形成稳定性，最终法庭认定其获取的抽水佣金为十几万。

③龚某一案，被告人龚某口供说自己经营涉案网站获利50万，一审法院根据口供认定龚某违法所得50万元，判决龚某有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。

二审某市中级法院认为，龚某有关经营网站获利50余万元的供述一方面没有客观证据等印证，另一方面也不能区分其中的合法收入与违法所得，中院最终认定为：获利金额不清，将刑期由十年改判三年，将罚金由20万改判为10万元。

④杨某案件，杨某自己口供承认，违法所得约4万余元，后杨某翻供，说自己没有这么多获利，最终法院认为，仅有被告人杨某的口供，没有其他证据证明，杨某的获利金额的供述不被采纳。

⑤陈某等人案件，检察院指控陈某违法所得350万，但陈某辩解，其有合法收入200万，违法所得只有150万，最终某区法院认为检察院指控获利350万证据不足，根据有利于被告人的原则，按照其口供，认定其有合法收入部分，只认定违法所得150万元。

我们律师在办理案件时，要注意违法所得的证据要求，掌握降低违法所得的常见思路和技巧。

其次，我们要注意：

①如何确定银行卡流入的是自己赌博赢的钱，还是抽水返佣的钱，还是做其他生意挣的钱。有些代理自己也参与在赌博网站赌博，其绑定的银行卡内流入的资金有可能是自己赌博赢的钱而不是下线投注的抽水返佣，也有一些代理还做别的生意例如在菲律宾开餐馆、做虚拟货币交易、境外换汇、澳门赌博等，该如何剥离资金交易中不属于涉案网站佣金的金额问题是我们必须要掌握的。

②有些被告人担任多家网站的代理，单纯其流水不能认定是该赌博网站的返佣，还需要与被告人的口供或者返佣记录相吻合，如果是其他赌博网站的返佣的话，要看公安机关是否对其他网站立案取证。对不能说明来源的资金不能简单认定为被告人的违法所得。

③有些被告人经常在其各个银行卡之间转账，其名下银行卡的流入账中，有部分是他自己来回倒腾的存入，单纯的将被告人名下银行卡资金简单相加，存在重复计算的可能。

④要审查网站中是否含有正常视频，有些色情网站中含有正常影视视频，对于正常影视的的卡密收入、会员费、广告费等收入，不应算作违法所得。

⑤要审查直播APP中是否有正规直播间，正规直播间的打赏收入要从违法所得中扣除。是否有证据证明打赏的钱都流入涉赌直播间，还是流入正规直播间。

⑥涉赌主播的收入是在涉赌主播期间收到的打赏，还是在正常直播时收到的打赏。例如有些直播在直播大厅进行正常直播时也会收到很多打赏，对正常直播期间的收入，应该予以扣除。由于网红主播的直播收入非常可观，一旦以直播收入作为定罪依据，则很可能达到“情节严重”和“情节特别严重”。

再次，我们要注意：被告人自己能否对相关资金以及流水给出相关解释。

在计算被告人的违法所得时，举证责任应由检方承担。我们律师在办理案件时，对公诉机关指控的违法所得金额要看有没有充分证据证明，要看被告人自己涉案账户的财产是否有合理的相关解释。

例如张洪强律师处理的某平台案件，侦查机关认定违法所得两千余万，最终只认定了七百余万，还有在浙江处理的某平台案件，涉案金额降低了七千万左右。

还有江西省张某案件，检察院指控张某违法所得2800余万，最终法院只认定张某的违法所得为984万。

根据代理账号在平台的充值记录、提现记录、交易记录来计算投注金额和抽水金额是办案机关常用的方法，我们律师必须对赌资认定、结算方式非常熟悉才能找到证据中存在的问题，从而达到降低违法所得金额，降低罚金和追缴金额的目的。

此外，我们还可以从情节、数额、参与程度、主从犯等方面争取最轻的处罚。

四、从罪名上争取最轻的罪名认定。

为博彩引流案件经常存在定性争议，不同的办案人员可能会有不同的案件结果：

1、处罚最轻的罪名：帮信罪和非法利用信息网络犯罪，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

①安某为境外某赌博网站提供广告推广、搜索引擎优化，为赌博网站引流提高点击量等技术支持，被判决构成帮信罪，获利105万，被判一年零六个月，缓刑二年。

②王某成立传媒公司，招聘30余名主播，在足球直播过程中推广某博赌博网站，收取某博赌博网每月支付的各项费用，违法所得人民币371余万元，被定帮信罪，判决一年6个月有期徒刑，缓刑。

③张某某采用建站推广的方式为赌博网站引流，在其某网账号内管理的590个域名中检出四个赌博网站导航站和两个新闻网站(站内目录链接跳转至赌博网站)，被判决构成犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑十个月。

2、处罚相对较轻的罪名：非法控制计算机信息系统罪，刑期最高7年。

许某在互联网下载黑客工具和木马文件,寻找公司、学校等网站,然后通过植入木马文件,使用黑客工具xxx,上传推广博彩类关键词及网站IP地址的“JS快照”劫持代码 。 被判决构成非法控制计算机信息系统罪,判处有期徒刑九个月,缓刑一年。

3、处罚较重的罪名：开设赌场罪，刑期最高十年。

①凌某某通过弹窗、劫持等方式为赌博平台进行网络推广 ，共收取服务费三千余万元,非法获利一千八百余万元 ，被判决构成犯开设赌场罪,判处有期徒刑二年5个月。

②就职于柬埔寨“某博集团”网络赌博公司推广部，其在“某博集团”网络赌博公司推广部任职期间，主要从事伪装球迷与玩家聊天，监督网络主播是否对网络赌博平台进行推广和宣传、引导玩家进入网络赌博平台进行网络赌博等工作,被认定为开设赌场罪。

③周某原是某直播平台的网络主播，利用自身的网络主播身份,在直播过程中诱导粉丝注册赌博网站会员及参与网络赌博,从中抽取佣金,非法获利近11万元,被判决构成开设赌场罪。

4、处罚较重的罪名：破坏计算机信息系统罪，最高15年有期徒刑。

章某远程登录某流量控制设备,并在上述设备中添加可执行重定向策略的程序文件，上网用户途经该设备的正常上网请求网址被重定向至章某指定的赌博网址，章某利用域名劫持手段为赌博网站引流， 被判决构成破坏计算机信息系统罪。

5、处罚最重的罪名：传播淫秽物品牟利罪，最高无期徒刑。

运营色情网站来为博彩引流的情况非常多见，甚至出现了很多黄赌合流的APP，刑法对此类推广引流的打击力度很大，传播淫秽物品牟利罪，最高可判无期徒刑，所以，作为研究这类犯罪的律师，我是最担心嫌疑人采用这类方式引流的，因为处罚太重。

例如，钟某开发两个淫秽视频APP，并通过该两个APP为赌博网站引流注册会员，通过收取该赌博网站收益分红，获利390万，被判决构成传播淫秽物品牟利罪，判处有期徒刑十年。

我们律师在办理案件时如果不能争取到撤案无罪，就要努力争取处罚最轻的罪名,我们必须掌握不同引流方式的证据链要求以及常见罪名的构成要件，在处理案件时，才能争取到最轻的定性。

济南律师张洪强，专业办理跨境网络赌博、开设赌场罪案件，不止办案经验丰富，办理过众多重大的网络赌博案件，还对网赌代理型犯罪、博彩技术链犯罪、博彩资金链犯罪、网络游戏涉赌博犯罪有深入系统的研究和总结， 张洪强律师关于跨境网络赌博、开设赌场罪案件的著作有：

①《网络赌博案件，如何认定赌资和违法所得—如何保住财产》

②《开设赌场罪无罪攻略之网赌代理篇》

③《开设赌场罪无罪攻略之程序员篇》

④《博彩包网涉赌案件—辩护技巧指导》

⑤《银商涉赌案，如何争取无罪和最轻处罚》

⑥《为赌博网站非法引流案件—辩护技巧指导》

⑦《直播平台、网络主播为赌博网站引流案—辩护技巧指导》

⑧《网络游戏涉嫌赌博案—无罪攻略九部曲》

⑨《直播开盲盒、砸金蛋等概率性活动涉嫌赌博—如何争取无罪》

本文为张洪强律师开设赌场罪、网络犯罪办案经验总结。