泰国警方突查4个曼谷豪宅区，打击涉案超60亿泰铢的外国人代持网络，涉嫌关联中国诈骗团伙及网赌活动

2026年10月10日，泰国警方对曼谷4个高端住宅项目的17处地点展开突击搜查，调查一起涉嫌由外国人通过泰国人代持股权、违规持有房产的案件。涉案房产价值超过60亿泰铢，调查还涉及其与中国诈骗团伙及网络赌博活动之间的潜在联系。

泰国国家警察总署总长萨姆兰·努尔玛（Samran Nualma）警察上将亲自指挥此次行动。这是泰国打击外国人代持股权网络的第八阶段专项行动。移民局、曼谷警察局及警方刑事鉴证部门的高级官员也参与了行动。

此次行动中，警方已对86名外国人签发逮捕令，并逮捕11名嫌疑人，其中包括10名中国籍人士和1名美国籍人士。

调查人员锁定了位于邦纳—萱銮、邦纳—外环公路、拉玛九—诗纳卡琳以及曼谷克里塔地区的4个住宅项目。

警方发现，涉案房产包括94栋房屋及相关土地，总面积超过33莱（约5.28公顷）。这些资产登记在95家公司名下，警方怀疑相关公司利用泰国人作为名义股东，实际替外国人持有房产。涉案房产总价值超过60亿泰铢。

警方表示，目前已确认96名涉案嫌疑人，正在调查95宗相关案件。由于涉案资产金额巨大，泰国反洗钱办公室（AMLO）也参与了此次行动。

涉嫌在中国涉命案的嫌疑人被查

萨姆兰重点介绍了一名中国籍男子的案件。该男子名为 Li Chao，于2017年首次进入泰国，之后据称卷入中国境内一起造成3人死亡的命案。

警方表示，Li Chao承认与缅甸妙瓦底及水沟谷的网络赌博活动存在关联。

警方称，涉嫌犯罪后，Li Chao无法前往其他国家，于是前往柬埔寨办理护照，据称为此支付了8.5万美元。

此后，他持柬埔寨护照进入泰国，并通过中介公司安排的企业购买房屋及土地。警方怀疑，这些公司是专门为外国人规避泰国土地持有规定而设立的。

调查人员还发现，一名泰国公民与Li Chao名下的一家公司有关联。此人向警方表示，自己并不了解公司的具体情况，只是曾经申请过网络贷款。

警方怀疑，该人士的个人证件资料可能遭到滥用，并表示将进一步调查。

另有多名中国籍嫌疑人被通缉

另一名嫌疑人 Chen 据称持有中国、土耳其和柬埔寨护照。中国有关部门因其涉嫌诈骗，以及2024年发生在浙江省南部丽水的一起涉嫌非法跨境运送人员案件，对其进行通缉。

据报道，Chen随后逃往泰国并购买房产。

另一名嫌疑人 Jiang 持有中国和圣基茨和尼维斯护照，因涉嫌在河南省通州发生的一起网络诈骗案件而被中国方面通缉。

警方表示，Chen与Jiang是商业伙伴，两人参与的公司名下持有位于曼谷克里塔地区的房屋及土地，相关房产估值约为7700万至9800万泰铢。两人均已依据逮捕令被捕。

第四名嫌疑人 Liu 是一家持有拉玛九—诗纳卡琳住宅项目房产的公司的商业伙伴。中国警方因其涉嫌网络诈骗对其进行通缉。

第五名嫌疑人 Bai 与一家持有曼谷克里塔地区房产的公司有关联。中国有关部门已通过国际渠道对其进行通缉，涉及涉嫌有组织犯罪及网络诈骗。

第六名嫌疑人 Huang 是一名中国籍男子，也是持有邦纳—外环公路住宅项目房产公司的商业伙伴。

警方表示，帕卡侬刑事法院已对Huang签发逮捕令，涉及涉嫌违反海关规定、参与秘密结社，以及外国人非法持有土地等指控。

警方称，上述6名嫌疑人均与中介公司存在关联。这些中介涉嫌协助注册公司、安排房产购买，活动范围包括兰因特拉、萨潘松及邦披等地区。

调查人员还发现，拉玛九—诗纳卡琳住宅项目中有3至4栋房屋正在出租，月租金高达35万泰铢；另外一些房屋的月租金分别为5万和4万泰铢。

警方发现156名泰国人可能被利用为名义股东

警方表示，随着相关专项行动持续推进，部分嫌疑人已经逃离泰国。一些豪宅据称已被弃置，连续3个多月无人收取租金。

经过深入调查，警方发现156名泰国公民可能曾被用作名义股东。目前，调查人员正在对他们进行问询，同时努力确保那些可能在不知情的情况下被卷入案件的人得到公平对待。

多名泰国公民向警方表示，他们曾为了申请网络贷款，提交过身份证复印件及户籍登记文件，后来却发现，律师事务所涉嫌在未经他们知情或同意的情况下，利用这些资料注册公司。

其中一些人声称，自己从未见过相关外国嫌疑人，甚至根本不认识他们。

警方表示，将通过数字痕迹及其他证据，追查涉嫌协助实施相关安排的律师事务所和会计事务所，并考虑以共同参与或协助犯罪等罪名追究责任。

警方称，部分外国人涉嫌将泰国当作藏身之地及资产避风港

萨姆兰表示，相关嫌疑人并非真正希望在泰国投资经营企业，而是涉嫌将泰国当作避难之地，并利用当地的公司架构持有资产。

此次被列入查封或冻结资产调查范围的94栋房屋，分布在曼谷4个高端住宅项目中。

调查人员追查发现，相关购房活动涉及多个房产中介及房地产企业网络。这些机构负责将外国买家与泰国的住宅项目联系起来。

由于外国人通常无法直接拥有泰国土地，警方怀疑，部分外国买家经由律师事务所安排，通过设立公司规避相关法律限制。

根据调查人员描述的操作模式，公司由泰国股东名义持有51%的股份，外国股东持有49%。这些房屋的实际购买者未必彼此认识，警方也强调，并非所有涉案房产都必然属于同一个网络。

调查人员目前已锁定8家涉嫌协助设立相关公司的律师事务所或中介机构，这些机构分布在曼谷多个地区。

当被问及是否有知名律师或公众人物涉案时，萨姆兰表示，调查仍在进行中。他警告，任何参与此类安排的律师事务所都将面临法律追责。

警方表示，针对涉嫌协助相关违法行为的机构，已经启动相应法律程序。目前，有关房产、公司架构及涉案人员的调查仍在继续，泰方也正与中国有关部门协调合作。