四川
一名被控从旨在帮助委内瑞拉人的项目中牟利的逃犯目前已被美国羁押，面临与尼古拉斯·马杜罗政权相关的大规模腐败丑闻指控。
美国司法部宣布，62岁的阿尔瓦罗·普利多·巴尔加斯在一次国土安全特别工作组行动中被捕，定于10月13日（周二）在南佛罗里达联邦法院出庭。
这名哥伦比亚籍人士面临两起刑事案件，指控他协助将委内瑞拉政府贿赂计划所得资金通过美国银行转移，以隐匿非法利润。
“普利多被控参与两起独立的重大洗钱计划，两起案件均利用美国金融体系来隐匿其通过贿赂和贪婪、以委内瑞拉人民为代价所获取的利润，”助理司法部长A·泰森·杜瓦表示。
司法部长托德·布兰奇周日在其社交媒体账号上宣布了此次逮捕，指控普利多·巴尔加斯利用旨在提供基本物资和住房的项目牟利。
“他的涉嫌行为显示出对委内瑞拉人民的公然漠视——他腐蚀本应用于提供关键食品、药品和住房的政府项目以中饱私囊，并利用美国金融体系来实现这一目的，”布兰奇写道。
普利多·巴尔加斯又名赫尔曼·恩里克·鲁比奥·萨拉斯，分别于2019年和2021年被起诉。司法部表示，他此前曾于1997年在意大利以该化名被判犯有贩毒罪。
“多年来，缉毒局和我们的国土安全特别工作组伙伴一直在跨境追捕普利多·巴尔加斯。今天，这场追捕将他带到了佛罗里达南区，”缉毒局局长特伦斯·科尔表示。
较新的一起案件聚焦于约16亿美元（约 107.2亿元人民币）的委内瑞拉政府合同，这些合同旨在通过CLAP——一个政府运营的食品分配项目——供应食品和药品。
检方称，普利多·巴尔加斯及其同伙通过行贿赢得合同，然后抬高价格以覆盖贿赂成本并中饱私囊。该涉嫌计划从大约2015年7月持续至至少2020年。
他的儿子埃曼努埃尔·恩里克·鲁比奥·冈萨雷斯和前委内瑞拉州长何塞·格雷戈里奥·别尔马-莫拉是此案中另外四名被起诉者之一。
检方称，别尔马-莫拉和一名中间人收取了约1730万美元（约 1.16亿元人民币）的贿赂和非法款项，以帮助将政府食品合同及其他商业利益导向该团伙。
据检方称，约1.8亿美元（约 12.1亿元人民币）通过或流入美国，其中包括南佛罗里达的账户。
“这些指控描述了对委内瑞拉人民的深刻背叛——腐蚀本应用于提供关键食品、药品和住房的政府项目以中饱私囊，”美国联邦检察官杰森·A·雷丁·基尼奥内斯表示。
较早的一起案件聚焦于一项涉嫌计划，该计划旨在从一个为低收入委内瑞拉人建造住房的政府项目中牟利。
检方于2019年起诉普利多·巴尔加斯和马杜罗盟友亚历克斯·奈恩·萨阿布·莫兰，指控他们利用一份住房合同来钻委内瑞拉政府控制的汇率制度的空子。
检方称，他们通过美国银行将约3.5亿美元（约 23.5亿元人民币）从委内瑞拉转移至他们控制的海外账户。该涉嫌计划从大约2011年11月持续至至少2015年9月。
普利多·巴尔加斯在2021年的案件中面临五项与洗钱相关的指控，每项最高可判处20年联邦监禁。他在2019年的案件中还面临八项与洗钱相关的额外指控。
缉毒局、联邦调查局和国土安全调查局正通过国土安全特别工作组机制调查这些案件。
布兰奇将此逮捕视为对其他面临美国起诉者的警告。
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