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大湾区经济网讯，2026年10月16日，大洋集团控股有限公司（01991.HK）今日正式刊发股本重组及供股相关通函，拟实施股本重组并开展非包销基准供股，公司将借助本次资本运作优化财务结构、充实资本金，为落实硅基制造+硅基仿生双轮驱动中长期战略、实现由传统实业企业向高端科技制造企业的跨越筑牢资本根基。
据通函披露，本次方案分为股本重组与供股两大板块。股本重组包含股本削减以及股份拆细两大内容：将每股已发行现有股份面值由1.00港元削减至0.10港元，股本削减产生的账面进账将用于抵销集团累计亏损；同时对法定未发行股份实施拆细。股本重组完成后，公司法定股本维持20亿港元，法定股份总数扩增至200亿股新股份。本次股本重组属于会计层面调整，不会改变集团资产、业务架构以及全体股东的相对权益，在清理历史累计亏损包袱之余，下调股份面值也为公司未来科技项目后续资本运作打开更大操作空间。
在股本重组生效的前提之下，公司拟开展供股，供股基准为记录日期每持有1股新股份可获发2股供股股份，供股认购价格为每股0.80港元。在股本不发生变动前提下，最多配发344,013,400股供股股份，扣除相关开支前预计最高可募集资金约2.75亿港元。本次供股采取非包销模式，不设置最低集资额，充分尊重全体合资格股东意愿；合资格股东足额认购自身配额即可维持原有持股比例，保障存量股东平等参与公司战略转型、共享企业成长红利，区别于定向配售模式，避免外部资本单方面获取新增股份而摊薄老股东权益。
公司拟定于2026年11月6日在香港召开股东特别大会，由股东审议批准股本重组及供股相关决议，控股股东须就供股相关决议放弃投票；独立董事委员会已出具推荐意见，独立财务顾问富比资本亦经综合评估认为本次供股条款公平合理，符合公司及全体独立股东整体利益，整套资本运作严格遵循香港联合交易所上市规则，流程公开、披露完整规范。
谈及本次资本规划，大洋集团管理层表示，集团深耕硅基制造三十余年，拥有成熟硅胶生产制造能力，产品广泛应用于新能源汽车、光伏组件、医疗器械、消费电子等领域，硅基制造是集团稳健经营的基本盘。在此基础之上，集团将战略重心向硅基仿生赛道延伸，聚焦人形机器人仿生皮肤、仿生骨骼、柔性传感新材料等前沿方向，同时配套AI数字人、数字营销技术作为业务赋能工具，目标是完成向高端科技制造企业的战略升级。
本次供股若顺利落地，募集所得净额将形成清晰的资金投向布局。一部分资金将投入AI算力基础设施搭建、多模态数据集建设、高端技术人才引进，为硅基仿生相关技术研发提供算力、数据与人才保障；部分资金用于补充硅基制造主业的原材料采购、日常运营开支，守住实业底盘；同时安排专项资金用于偿还集团既有债务、补充营运资金，有效压降集团负债规模，改善流动负债净额现状，修复资产负债表，提升集团抗风险能力。项目资金将按照研发商业化里程碑分阶段投放，根据技术落地成效动态评估资金拨付节奏，严控项目投入风险。倘若出现供股认购不足，募集资金将优先用于偿还债务，再按比例分配至各业务板块，设置完善的风险缓冲机制。
业内分析人士指出，人形机器人、硅基仿生新材料正处于产业发展窗口期，下游市场需求持续释放。大洋集团兼具传统硅基制造的供应链、工艺积淀，同时布局前沿仿生新材料研发，具备“传统实业底座+前沿科技研发”的差异化竞争优势。本次股本重组叠加供股，是企业立足自身经营现状权衡各类融资路径之后做出的理性选择，相较新增借贷，股权融资不会加重利息负担，又能够为硅基制造升级、硅基仿生技术攻坚输送资本弹药。随着财务状况改善与研发投入加大，公司有望把现有技术储备转化为商业化产品，打开新的业绩增长曲线。
大洋集团方面表示，股本重组及供股尚需股东会表决、监管多项条件达成后方可落地，存在相应不确定性。后续公司将严格按照上市规则推进各项流程，及时向市场披露进展。未来，大洋集团将持续坚守“硅基制造+硅基仿生”双轮战略，一边夯实传统制造优势，一边攻坚前沿仿生材料技术，依托资本赋能加速技术迭代与产品商业化，力争以良好经营业绩回馈广大股东与资本市场的信任。
编辑/晓飞，通讯/大洋集团
来源：大湾区经济网港股频道
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