河北
来源：市场资讯
（来源：今日东河）
以案说法
随手把收款码借给亲友、帮人转转账，只是帮个小忙？借码收款就能轻松赚“佣金”？当心！收款码一旦被用于接收、转移涉诈资金，出借人就可能沦为诈骗分子的“洗钱工具”。
近日，包头市公安局东河分局反诈中心破获一起涉电诈“跑分”洗钱案，抓获涉案人员9名，有力震慑涉诈资金“跑分”洗钱违法犯罪。
日常研判发现异常，顺线锁定落脚点
日前，东河分局侦查中心在日常工作中发现一条涉诈线索，第一时间推送至分局反诈中心。反诈中心接到线索后，围绕涉案人员活动轨迹、关系网络等开展深度研判，逐步锁定涉案人员落脚点。在摸清相关情况后，迅速组织警力收网，将涉案人员抓获。
借来的收款码，怎么成了涉诈资金“中转站”？
经进一步调查，该案主要犯罪嫌疑人王某通过境外通讯软件联系电诈犯罪团伙接收涉诈资金，并指使犯罪嫌疑人马某某发展下线。马某某按照王某指示，安排下线人员大量收集微信收款码，帮助电诈犯罪团伙接收、转移涉诈资金，从中赚取“佣金”。
这些收款码从何而来？据办案民警介绍，涉案收款码除涉案人员本人的收款码外，多来自团伙成员的家人、朋友。团伙成员编造“手机出问题暂时收不了钱”等理由，借用亲友的微信收款码收款。亲友以为只是帮个小忙，没想到收款码却被用于接收、转移涉诈资金。
拒不承认？电子证据让资金流“开口说话”
讯问中，到案人员百般抵赖、拒不承认。办案民警围绕资金流水、第三方支付记录、聊天记录、转账凭证等各类电子证据逐项梳理、交叉比对，形成相互印证的证据链。经初步查明，该团伙涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
目前，该案9名到案人员均被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖彻查中。
收款码、银行卡、电话卡、支付账户不是“生财工具”。出租、出借、出售微信、支付宝等收款码，以及银行卡、电话卡、支付账户，或帮助他人转移来源不明资金，均可能涉嫌违法犯罪。亲友借码也要问清用途，别让好心被利用。如发现涉诈线索，请及时拨打110报警。
来源：平安包头
编辑：赵艳茹
责编：吴 涛
审核：袁碧霞
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