突发：新西兰多名华人被控洗钱，包括知名华商！案中案情节复杂

突发：新西兰警方对奥克兰华商Qin（Kevin）Ding以及另外两名华人提出洗钱指控。

警方指控，42岁的Kevin Ding涉嫌处理一笔76000纽币的资金，并知道这笔钱来自犯罪活动。

案件调查涉及一项曾震动新西兰的冰毒走私案，但目前没有指控称Kevin Ding参与了毒品进口。

此前，Kevin Ding的名字在新西兰Yoyoso/Miniso倒闭案中，已被多次提及。

一笔76000纽币现金交易

据BusinessDesk 10月21日报道，这次一共有3人被起诉，分别是Qin（Kevin）Ding与Zirui Wu及Huan（Lily）Li。

案件文件显示，这项洗钱指控与2024年10月查获的“钢梁贩毒案”有关。

这批冰毒当时藏在从美国进口的新西兰钢梁中，共查获515公斤，是新西兰当时查获的规模第二大的冰毒进口案。

“钢梁贩毒案”案情回顾：

2024年9月至10月，新西兰海关与警方从美国运抵的42根钢梁中查获了约515公斤冰毒。这批毒品被藏在钢梁内部，海关人员在检查时发现部分钢梁存在“异常”，经X光扫描后确认了藏毒事实。当局估计这些毒品若流入市场，对社会造成的潜在危害价值约5.7亿纽币。

在后续的“控制交付”行动中，警方在怀卡托乡村地区突袭时逮捕了数名男子，其中两人是从澳大利亚飞来的，当时正在拆解钢梁。案发后多人被起诉，被控走私毒品及非法持有枪支等罪名。

随着警方对该跨国犯罪集团的深入调查，案件延伸至后续的金融洗钱环节，至2026年8月已宣布冻结约1000万纽币资产，包括豪华车、奥克兰及怀卡托的房产、珠宝和现金。

“钢梁贩毒案”破获后，新西兰警方的调查方向转向了背后的洗钱网络。

需要强调的是，Kevin Ding目前面对的是洗钱指控，并非毒品进口指控。

根据警方提交的事实摘要，针对Kevin Ding的指控主要涉及2026年3月3日的一次现金交易。

警方称，Lily Li安排Kevin Ding前往奥克兰New North Road的一处地址，与Zirui Wu见面，并从对方处取得76000纽币，涉嫌用于洗钱。

警方认为，这笔交易由Lily Li安排。

调查人员相信她当时居住在海外，但未能找到她。

警方文件称，Kevin Ding向警方表示，他将这笔钱存入自己的银行账户，并用于“合法付款”，同时解释说，这笔现金属于货币兑换交易。

根据新西兰《犯罪法》第243条第2款，相关洗钱罪名最高可判处7年监禁。

警方指称：洗钱网络持续约四年

警方调查文件披露了一套据称在奥克兰持续运作约四年的洗钱网络。

根据事实摘要，Lily Li涉嫌通过微信接收他人的请求，帮助对方隐匿资金或取得现金。

她被指通过银行转账、虚拟资产（包括加密货币）兑换，以及微信支付、支付宝等数字钱包处理资金，以增加追踪资金来源的难度。

警方称，Lily Li曾29次使用Zirui Wu的银行账户处理相关资金。

调查人员认为，她还利用一家空壳公司进行资金转移。

这家公司由一名于2024年初离开新西兰的男子注册成立。

其中一笔交易发生在2024年9月12日。

警方称，Lily Li在奥克兰一处停车场与一名关联人士见面，对方交给她17100纽币现金，并要求她向一家名为John Giles Ltd的公司账户存入16288.22纽币。

警方事实摘要称，这笔款项后来被用于支付一批钢梁进口所涉及的关税和税款，就是这批钢梁中藏有冰毒。

515公斤冰毒案之后的资产调查

2024年9月“钢梁运毒”被破获，海关与警方联合开展的调查被命名为Operation Girder。

在被逮捕的涉案人员中，John Giles是该案目前已被捕的7人之一，作为一名工料测量师，他也是涉案公司的董事和股东。

案件还在审理中，他对严重的毒品进口指控表示不认罪，并称将积极为自己辩护。

该项罪名最高可判处终身监禁。

2026年8月，警方宣布，相关调查中已冻结价值约1000万纽币的资产，包括高性能豪华汽车及房产。

代理侦探高级警长Richard Trushell当时表示，调查涉及对银行交易、公司记录、房产持有情况及其他财务利益进行广泛分析。

KevinDing与Lin Liu以及Yoyoso倒闭案

Kevin Ding此前也曾因多宗企业及房地产投资纠纷受到新西兰媒体关注。

报道指出，他担任多家公司的董事及股东。

Kevin Ding与新西兰Yoyoso/Miniso零售集团的关系，不仅是与该集团负责人Lin Liu存在商业联系。公开企业资料显示，Kevin Ding与Lin Liu还共同持有房地产公司LDW Limited的股份，分别持股10%和90%；Lin Liu担任该公司的董事。

Lin Liu主导的新西兰Yoyoso/Miniso零售业务也在2025年底崩盘。2025年12月，原名YOYOSO NZ Limited的ANCZ Limited进入接管及清算程序，随后还有23家相关公司进入清算。

而另外这条房地产投资业务线，在集团倒闭后也陷入困境。

由此引发的重大纠纷，包括奥克兰夫妇Chunyan Hu和Deli Xu曾向LDW Limited及Provost Mercari Limited两家公司提供超过3000万纽币的资金，涉及由Lin Liu和Kevin Ding主导的房地产投资计划。

两家公司未能按期偿还贷款，债权人随后采取法律行动，并于2026年将两家公司推入清算程序。

BusinessDesk报道，这一商业网络涉及的欠款总额约为3800万纽币。

主要责任人Lin Liu曾是新西兰Yoyoso/Miniso零售集团的董事，此前的报道指出，Lin Liu据信已离开新西兰，目前人在中国处理相关法律纠纷。

目前，Kevin Ding面临的洗钱指控，与上述企业清算、房地产投资纠纷属于不同层面的法律问题。

上述涉案人员目前均处于司法程序中，在法院作出最终判决前，所有指控均未定罪。

但这一“节外生枝”的最新案情或许可以作为评估整个事件的一个参照物。

ref:https://www.businessdesk.co.nz/investigations/yoyoso-linked-businessman-kevin-ding-charged-with-money-laundering/A3OIUYFZRJEKHAWEBQCOTK3IPU/