湖北
“这家公司今年承接项目10个以上，注册资本由5000万元缩减至1000万元，实缴资本仍为0元，且承接项目单位均为以往合作小区，重合度达80%以上……”
据中央纪委国家监委网站11月1日报道，前段时间，一条大数据监督模型发出的红色预警信息，引起湖北省武汉市纪委监委工作人员的注意。
武汉某建筑公司5年间承接维修项目116个，覆盖13个行政区的84个小区，涉及维修资金6610万元。单看账面，这些项目似乎流程完整、手续齐全，看不出明显异常。但通过大数据多维度碰撞比对，发现该公司仅有几名员工，无配套施工团队，不具备批量承接相关项目的能力，也缺少部分项目施工经营痕迹，涉嫌利用空壳主体套取小区住宅专项维修资金。
武汉市纪委监委随即开展核查，查实企业围标串标，和有关人员套取维修资金等问题，并陆续发现职能部门相关工作人员违规审批的违法事实。
住宅专项维修资金是群众高度关注的民生资金，也是物业服务领域资金集中度较高、监管难度较大的关键环节。但维修资金使用专业性强、项目流向分散、审批环节繁杂，导致问题线索较隐匿。武汉市纪委监委转变监督方式，围绕住宅专项维修资金管理使用构建监督预警大数据系统，推动监督关口前移，以大数据技术助力破解维修资金监督难题。
武汉市纪委监委联合相关部门整合归集相关核心数据，涵盖小区维修管理台账、重点施工人员信息、住建系统干部人事信息、政务业务平台操作日志，构建起全覆盖、可溯源、可比对的维修资金监管数据底账。在此基础上，围绕围标串标、虚报冒领、规避表决等风险情形，建立同一实控人关联企业、区域内围标、同类问题反复申报维修、应急维修比例过高、系统操作日志异常5项比对规则，构建监督模型。通过数据对比，实时产生预警，及时发现潜在问题线索，形成“数据碰撞—系统预警—调查核实—整改处理”的闭环监督模式。
通过比对小区物业维修业务审批平台操作异常情况，纪检监察干部发现某区住建局物业科负责人违规授意经办人员操作、滥用审批职权等问题，进一步顺藤摸瓜，深挖彻查，查明其与施工企业存在不正当经济往来，该区纪委监委迅速对其立案留置。随着监督的不断深入，一个月内，9名相关公职人员被立案调查。
武汉市纪委监委深入分析易发高发的区域性、领域性问题，制发纪检监察建议书，督促职能部门针对小区维修项目申报资料审核把关不严、审批缺乏监督、流程设计不闭环等方面突出问题，构建小区维修申请、审批、公示、资金拨付全链条闭环管理体系，完善小区物业维修业务审批平台实名制操作、日志实时审计、异常行为自动预警等功能，进一步规范维修资金管理使用，保障公职人员廉洁规范用权。
“我们还与市住房和城市更新局建立数据共享和筛查机制，持续迭代升级监督模型，新增经办人关联企业图谱、企业资金流向追踪、项目时间异常研判等分析模块，将比对规则固化为系统化分析工具，进一步提升数据运用水平。”武汉市纪委监委相关负责同志表示，自8月建立大数据模型以来，通过数据碰撞比对累计产生预警信息260条次，转为问题线索65条，立案107人，处理处分57人。
来源丨长安街知事、中央纪委国家监委网站
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