广东
2025年3月31日下午，“反洗钱法律实务研讨会——暨《反洗钱专项法律实务》新书发布会”在盈科（深圳）律所广电金融中心32楼报告厅成功举办。
本次活动由盈科（深圳）律所高级合伙人王华永律师主持，管委会主任刘晓安进行致辞。管委会副主任、专业先锋队队长王志强，管委会副主任、党委副书记袁佳存，管委会副主任陈文丁，监事会副主任、专业先锋队执行队长林丽彬，监事会副主任朱逸聪，管委会委员、刑事合规部主任顾宁，金融法律事务中心主任郑三军等出席了本次活动。
《反洗钱专项法律实务》由中国法律出版社出版，系由郭志浩律师独立创作，丁美婷、邢艺璇、吕盈辉等郭律师团队成员也参与了编辑。该书结合团队亲办案例，系统性的梳理了随着断卡行动、打击电信犯罪等司法活动的推行，国内外反洗钱行动的法律需求激增背景下，开展反洗钱业务的实务经验，填补了国内该领域专项法律工具书的空白。
郭志浩律师
本书立足我国反洗钱最新实践，以三大核心板块构建相关知识体系：
第一板块“断卡行动与银行卡冻结实务” ，深入剖析“断卡”政策的底层逻辑与执行难点。从银行卡解冻“四步法”操作指南，到虚拟货币交易、外贸换汇、网络赌博等六大类典型案例解析，既覆盖解冻流程中的高频问题（如“如何证明资金合法性”“涉案赃款是否必须退还”），又提炼出善意取得、冻结代码解读等实务技巧，助力读者在复杂冻结场景中快速破局。
第二板块“资金出入境法律风险防控” ，系统梳理40余种资金跨境流动路径，既有境外证券投资、跨国公司资金池调拨等合法渠道，亦揭露利用虚拟货币交易所VISA卡、艺术品买卖、贸易对敲等隐蔽手法的洗钱风险。通过16个刑事与行政处罚典型案例，本书直击“合法外衣”下的资金异动，为识别异常交易、构建合规框架提供实证参考。
第三板块“虚拟货币与黄金交易反洗钱实务” ，直面当前最棘手的监管难题。理论层面，厘清虚拟货币的“财产属性”与“工具属性”双重定位，探讨黄金交易中洗钱罪与掩饰犯罪所得罪的边界；实务层面，结合泰达币年交易额超18万亿美元、加密货币洗钱规模年均增长200亿美元等数据，提出针对混币器、链上追踪的技术应对方案，并解析司法实践中“善意抗辩”的裁判逻辑，为涉案资产处置提供明确指引。
会议伊始，郭志浩律师进行了专业解读，分享了当前反洗钱领域的热门法律需求、成熟法律产品。同时，郭律师以亲办案例为例，深度分享了书中核心章节的实务逻辑。郭律师提到，本书旨在为监管机构、从业者及法律工作者提供可操作的合规指引，同时呼吁行业加强跨领域协作，共同应对和把握新型洗钱模式带来的挑战和机遇。在实务研讨环节，各位嘉宾们就反洗钱领域的前沿议题展开探讨，并对现场观众提出的相关问题予以专业解答。
活动尾声，郭志浩律师向参会嘉宾进行赠书仪式，活动现场签赠书籍获参会者热烈反响。本次活动兼具理论高度与实践价值，为反洗钱业务开展提供了重要借鉴。
目前，《反洗钱专项法律实务》已在各大电商平台上架销售，新华书店等线下渠道同步发售。各位对银行卡解冻、资金出入境、反洗钱相关的刑事犯罪有兴趣的书友可前往购买。
【作者简介】
郭志浩律师，中国致公党员，北京市盈科律师事务所全球总部合伙人、中国区董事会董事、西北政法大学兼职教授、中南大学法学院兼职教授，现任盈科全球涉外刑事中心中国区主任、盈科全球校所合作委员会执行主任、盈科深圳第六届领导班子管委会委员、实务（学术）研究工作委员会主任、刑民交叉中心副主任等，同时兼任西北政法大学数字经济与国家安全研究院执行院长、中国政法大学研究员、山西农业大学客座教授、深圳市法学会数字法学研究会理事、深圳链协法律专委会主任等。
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