北盈律所·张永民律师 | 破解“股权代持”与“虚假交易”

在不良资产处置与债权追偿领域，债务人通过“股权代持”“虚假交易”等复杂手段转移、隐匿资产的现象屡见不鲜。面对这类“高智商逃债”，单纯依靠民事执行程序往往难以突破。北盈律所基于多年实务经验，总结出一套“刑民协同”的资产追踪方法论，助力债权人穿透复杂资产结构，实现高效追偿。

1. 股权代持：谁是真正的受益人？

法律定性：股权代持本身不违法，但若代持行为被用于恶意转移财产、逃避债务，债权人可依据《公司法》第32条（隐名股东显名规则）及《民法典》第154条（恶意串通损害第三人利益）主张代持协议无效。

破局要点：

查资金流向：代持人是否实际出资？资金是否来源于债务人？

控关联关系：通过工商、税务、社保等数据锁定代持人与债务人的亲属、员工等特殊关系；

用刑事倒逼：若发现代持人协助转移赃款（如涉刑案件），可推动公安机关调取银行流水、通讯记录等关键证据。

2. 虚假交易：左手倒右手的“障眼法”

典型场景：债务人将核心资产以“0元转让”或“明显低价”转移至关联公司，或虚构贸易合同制造虚假债务稀释债权。

应对策略：

穿透合同审查：比对交易价格与市场价、付款凭证与合同条款是否矛盾；

锁定资金闭环：追踪资金是否经关联方账户最终回流至债务人；

刑事报案切入点：若交易中存在伪造公章、虚假财务报表等行为，可依据《刑法》第224条（合同诈骗罪）或第162条（虚假破产罪）推动立案。

刑民协同的核心在于通过刑事手段突破民事取证的局限性，尤其针对债务人拒不提供证据、销毁账目等情形。

1. 刑事报案的关键证据清单

银行流水：通过报案申请公安机关调取债务人及其关联方账户流水，锁定异常资金划转；

电子数据：微信聊天记录、邮件往来等电子证据（需符合《电子数据取证规则》形式要求）；

证人证言：公司财务、交易对手方等知情人的询问笔录。

2. 报案策略的三大要点

选准罪名：根据行为特征匹配罪名（如拒执罪、虚假诉讼罪、洗钱罪）；

证据初查：提交初步证据形成“合理怀疑”，避免被认定为民事纠纷不予立案；

程序衔接：刑事立案后及时与经侦、检察官沟通，同步推进民事保全程序。

前置尽调：债务发生前即通过企业征信、关联图谱分析识别风险；

动态监控：执行阶段关注债务人股权变更、法定代表人变更等异常信号；

专业协同：组建“律师+会计师+调查团队”的复合型攻坚小组，提高取证效率。

北盈律所专注资产穿透与不良资产处置，独创“数据研判+刑民协同+执行落地”三位一体服务模式。如果您面临债务人隐匿资产、规避执行的难题，欢迎联系北盈团队，获取定制化解决方案。

法律依据：

《公司法》第32条、司法解释（三）第24-26条

《民法典》第539条（撤销权）、第154条

《刑法》第313条（拒不执行判决裁定罪）、第224条

《最高人民法院关于依法制裁规避执行行为的若干意见》

▌执业领域

张律师耕耘律师行业30年，对客户案件有清晰、严谨的准确判断和丰富的办案经验。作为北京北盈律师事务所合伙人律师，近年来执业领域专注征地征迁与行政诉讼，业务范围遍及全国近30个省、市、自治区，执业过程中不仅致力于维护被拆迁人拆迁安置利益，执业过程中涉及行政与民商交叉案件均具有丰富的办案经验，经过多年多年实战，办案效果极佳，得到全国各地当事人好评。

执业领域包括刑事辩护、经济合同、不良资产追偿、金融投资等领域。张律师法学功底深厚、实践经验丰富，通常将复杂法律问题简单化，经办大量成功案件，深得当事人好评。

▌工作经历

毕业于河北大学，法学学士学位，北京北盈事务所合伙人。先后供职北京瑞君律师事务所、北京市京师律师事务所，曾任北京市京师（保定）律师事务所任合伙人、主任职务。保定仲裁委员会仲裁员。

▌代表性案例

▌征地征迁与行政诉讼

▌保定博鑫房地产开发有限公司诉保定市自然资源资源和规划局因催缴逾期缴纳土地出让金决定书被撤销的行政诉讼案。

▌张某某与北京住建委信息公开非诉案

▌雄安新区百家养殖企业整体征迁非诉案

▌冯丽坤等三人诉河间市住房和建设局安置补偿合同纠纷案

▌北京经天伟业房地产开发有限公司拆迁安置补偿纠纷案件

▌民商与刑事案件

▌尹某某一审判处死刑立即执行，二审改判死刑缓期执行案件，该案一审辩护人为全国知名院校教授作为辩护人，二审中张律师辩护观点得到二审办案法官的充分认可，为当事人争取到夹缝求生的机会。

▌杨某某强奸罪免于起诉案，该案在天津滨海新区人民检察院审查起诉，并且当事人签署认罪认罚具结书，并对受害人进行赔偿。张律师抓住作案地点、报案时间、受害人案中表现等不合情理、法理之处，提出针对性辩护意见，最终在公诉阶段为当事人争取到免于起诉的法律效果。

▌北京某担保公司民间借贷纠纷案件，该案公司代表人毕业于北京大学法律专业，并取得律师资格，该借贷业务当事人倾向于自己办理，因此委托意向并不强烈。但通过与张律师几次沟通，当事人对律师的专业素养充分认可，最终达成委托。该案成功之处在于，通过张律师多次跟对方代表人进行沟通，这件案件标的额高达千万元的案件，在没有经过法院立案的情况下，得以调解解决。代理律师不仅成功化解双方矛盾，还将本对当事人不利的借款合同重整合规，并亲手将案款本息追回，最大限度帮当事人解决了资金困难的处境。

▌王某等人诈骗案，该案在审查起诉阶段，某检机关量刑建议分别为三年半到四年半不等，并多次表示案件事实清楚、证据确凿，案件无任何问题。张律师接受该案后，通过查阅案件、了解案情向办案机关提出本案存在当事人漏诉、犯罪实施人在逃、是否存在犯罪无法核实等问题，案件应为存疑不起诉的辩护意见，最后该案当事人的最终判决结果刑期仅为6至7个月，很好的维护了当事人的合法权益。

▌律师宣言

在二十余年的律师生涯中，本人比较注重合同法、刑事辩护以及法律顾问等诉讼、非诉讼业务的研究和实践。尤其刑事辩护，律师分析能精辟入里，环环相扣，将律师独特的办案思维形象生动的予以展现，让人不自觉之间产生认同感。为能够为客户提供优质的服务，执业期间从不间断业务学习，加强对国家新颁布法律的学习。

承办过多起改变定性、死刑改判等经典刑事案件和疑难复杂民商事案件，担任多家企业常年法律顾问，经验丰富，为人踏实，法律理论扎实。

本文旨在法规之一般性分析研究或信息分享，不构成对具体法律的分析研究和判断的任何成果，亦不作为对读者提供的任何建议或提供建议的任何基础。作者在此明确声明不对任何依据本文采取的任何作为或不作为承担责任。