江苏
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河南新乡的孙先生通过网络认识了一个自称是收粮的买家，双方沟通后打成了100多吨小麦的买卖生意，总价值28万元。随后买家将货款打入孙先生账户，随后孙先生把钱分笔打给了他哥哥和自己的妻子，两天后他们三人的银行卡全部被冻结，贵州警方通知他们收到的款项涉及诈骗资金。
目前买家和三车100多吨小麦都不知去向，目前案件正在处理中，不过这种案件一般都需要很长的时间，因为涉诈资金都比较隐蔽，而且领过了层层包装。
普通人是无法分辨资金来源的，这对于正常交易的人来说他们才是受害者，这些涉诈资金与他们无关，他们却要承担损失。
涉诈资金的问题应该是银行和公安机关来监控和审查，而不是让老百姓去分辨。
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