河北
真实案例分享7：开设赌场罪，流水2.7亿元，如何处罚？
案例7：许某、吴某犯开设赌场罪一审刑事判决书
审理法院：陕西省长武县人民法院
案号：(2020)陕0428刑初62号
资金流水：277200832.19元
从轻减轻情节：自首、认罪认罚、一人从犯
从重情节：无
开庭前是否羁押：否
处罚：一、被告人许某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币80000元（已缴纳）。
二、被告人吴某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，宣告缓刑，缓刑考验期二年，并处罚金人民币30000元（已缴纳）。
取保日期：2020.6.19
判决日期：2020.12.25
公诉机关指控：
2018年3月至12月期间，被告人许某组织以被告人吴某等十余人(吴某之外其余人均已判决)，租用境外网络服务器，利用中国xx彩票发行管理中心发行销售的“北京xx**拾”彩票，开设“时来运转”网络赌博平台，并租用他人微信账号、支付宝账号，在微信群发布收款码，进行实时结算。赌局分为“北京赛车”与“幸运飞艇”两种，“北京赛车”运行时间为每日09时07分至23时57分，“幸运飞艇”运行时间为每日00时至4时4分结束，每期投注、开奖时间为5分钟。赌博团伙为庄家，由庄家设置高倍赔率，参赌人员可选择不同方式下注，通常每注最低投注10元，最高投注10000元。每期开奖号共10个，玩家进入后押赛车或飞艇车道进行赌博。可选车号、大小、单双、冠亚、和值等方式下注，最后以10辆赛车或飞艇先后抵达终点的号码为开奖结果，参赌人员投注号码与对应位置的号码相同，即为中奖。后经陕西xx会计事务所有限公司鉴定，该赌博平台从2018年3月11日至2018年12月31日，利用何某某等7人银行卡中接收个人账户收入16673笔，资金流水277200832.19元。
公诉机关认为，被告人许某、吴某为了谋取非法利益，开设网络赌博平台，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人许某，在共同犯罪中起了主要作用，是主犯，且具有自首情节，依法应判处有期徒刑4年4个月，并处罚金8万元；被告人吴某，在共同犯罪中起了次要作用，是从犯，且具有自首情节，由于两人均同意适用认罪认罚从宽处理，因此，建议罚金足额缴纳后，依法判处被告人许某有期徒刑3年6个月，罚金8万元；依法判处被告人吴某有期徒刑1年7个月，缓刑2年，罚金3万元。提请依法判处。
被告人许某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，认罪认罚并具结签字。
被告人吴某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，认罪认罚并签字具结。
法院认为：
被告人许某、吴某等以营利为目的，开设网络赌博平台，聚众赌博，情节严重，其行为均构成开设赌场罪。长武县人民检察院指控被告人许某、吴某犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实充分，应予支持。被告人许某、吴某在犯罪中成立共同犯罪，被告人许某在犯罪中组织策划，起了主要作用，系主犯，被告人吴某在犯罪中受雇于许某，起了次要作用，系从犯，具有法定减轻处罚的情节。被告人许某、吴某都系主动到案，并如实供述了自己的基本犯罪事实，均系自首行为，且能认罪认罚并具结签字，皆具有法定从轻处罚的情节。被告人吴某经社区调查评估，符合社区矫正条件，可以适用缓刑。对被告人许某、吴某的辩护人的辩护意见予以采纳。
判决结果：
一、被告人许某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币80000元（已缴纳）。
二、被告人吴某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，宣告缓刑，缓刑考验期二年，并处罚金人民币30000元（已缴纳）。
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