北京
作者/李冉
/太瓦能源
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2月2日，广州期货交易所（下称“广期所”）发布了《纪律处分决定书》，给予4家公司公开谴责、暂停开仓交易6个月的纪律处分，并将上述当事人的纪律处分结果记入证券期货市场诚信档案。
这4家公司分别是安徽硕铜国际贸易有限公司，安徽宏盛铜材有限公司，安徽天大铜业有限公司，安徽天大新能源有限公司。
广期所称，经查明，上述4家公司存在实际控制关系，2025年12月1日至12月5日连续5个交易日合并持仓超过PS2512交割月持仓限额，违反《广州期货交易所违规违约处理办法》第二十六条第一项“利用分仓等不正当手段，规避交易所持仓限制”的规定。
颇为戏谑的是，它们的违规操作竟导致“相关客户违规持仓行为亏损480660元”。广期所称，以上事实，有持仓明细、情况说明、开户资料、交易结算单等证据证明。
企查查显示，安徽硕铜国际贸易有限公司注册成立于2022年1月24日，法定代表人吕诗伟，注册地位于安徽省滁州市天长市。
安徽宏盛铜材有限公司则成立于2019年8月，法定代表人陈东，位于安徽省滁州市天长市。安徽天大铜业有限公司成立于2013年3月，法定代表人、董事长同样为陈东。
安徽天大新能源有限公司成立于2021年11月，法定代表人为陈东。公司位于安徽省天长市滁州高新区，主要从事光伏组件制造业务，据称在建产能为15GW光伏组件制造工厂，规划分两期建设，总投资预计超过60亿元。
事实上，上述四家公司均为安徽天大企业（集团）有限公司（下称“安徽天大集团”）旗下企业。该集团是一家以从事橡胶和塑料制品业为主的企业。
企查查显示，该公司成立于1994年4月30日，法定代表人、总经理为周永军，董事长为雍金贵，拥有49个自然人股东，其中耿坚和叶世渠两人持股最多，均为35.7056%。
同一天，广期所还公布了另一份《纪律处分决定书》，被罚企业为上海久斯资产管理有限公司，上海久斯企业发展有限公司，海南韵澜实业有限公司。
经查明，上述3家公司同样存在实际控制关系，2025年11月18日至12月9日连续15个交易日合并持仓超过PS2512持仓限额，违反《广州期货交易所违规违约处理办法》第二十六条第一项“利用分仓等不正当手段，规避交易所持仓限制”的规定。
企查查显示，上海久斯企业发展有限公司是上海久斯资产管理有限公司100%控股子公司。海南韵澜实业有限公司则与上海久斯资产管理有限公司疑似使用相同邮箱，且两公司的财务负责人为同一人。
与“天大系”违规炒作亏损不同的是，该案例中相关客户违规持仓行为盈利415.6万元。
不过，广期所开出的罚单是没收所有违规所得，并公开谴责、暂停开仓交易12个月的纪律处分。
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