山东
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近日，山东省沂南公安局网安大队与反诈部门、青驼派出所密切协作，成功侦破打掉一个涉嫌买卖黄金“洗钱”电诈团伙，抓获犯罪嫌疑人冯某、郑某，涉案黄金价值500余万元。
沂南县公安局反诈和网安部门在侦办辖区一起“投资理财被电信诈骗案”时，发现资金流向系大额转入深圳一家黄金首饰店账户，经过进一步落地核查，初步锁定了犯罪嫌疑人为贵州籍男子冯某、郑某。专案组民警辗转深圳、贵州、东莞等地3000余公里，最终在贵州铜仁火车站将冯某、郑某抓获归案，当场扣押违法所得18,000元及作案工具。
经查，2025年12月29日至2026年1月20日，犯罪嫌疑人郑某、冯某受上家指使，把受害人被骗资金转入深圳某黄金首饰店账户购买黄金板材，经多次转运和分销，为诈骗分子“跑分”洗钱，在深圳、东莞等地疯狂作案30余起，涉案黄金500余万元，关联全国各地发生的多起电诈案，非法获利4万余元。
目前，上述2名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，该案正在进一步侦办中。警方提醒广大销售黄金等贵重物品的店面注意，一旦涉及到诈骗洗钱，账户会被冻结，正常经营将受影响。(通讯员 苏洪青)
来源于：大众网
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