山东
大众网记者 孙国宁 通讯员 李晓燕 烟台报道
为深入贯彻反洗钱监管要求，切实提升人民群众反洗钱与反诈意识，筑牢企业资金安全防线，近日，中信银行烟台蓬莱支行组建专业宣传小队，走进社区、园区、企业开展“拒绝非法金融 筑牢洗钱风险防线”主题宣传活动，以精准宣讲助牢风险防线 。
走进社区园区，深入百姓身边。中信银行烟台蓬莱支行参加辖区反洗钱集中宣传，宣传人员通过悬挂主题横幅、发放宣传折页等形式，营造浓厚宣传氛围。宣讲中，结合常见经营场景，用通俗语言解读反洗钱核心概念、法律法规要求及“不得出租出借银行账户”“拒绝虚拟货币交易”等实操要点，重点剖析虚假贸易、个人账户过渡资金、“化整为零”规避监管等典型洗钱手法。
走进民营企业，宣贯风险防线。宣讲过程中，宣传人员与企业员工面对面交流，耐心解答交易审核、信息核验、可疑交易上报等实际问题，针对企业财务人员易遭遇的对公账户诈骗、虚假票据诈骗等高频风险，通过场景化还原与案例拆解，逐一揭示识别技巧与防范路径。指导企业完善内部反洗钱机制，从源头遏制风险滋生 。“以前觉得反洗钱离企业很远，今天的宣讲太实用了，不仅懂了怎么守好‘钱袋子’，还知道了异常情况该如何处理，回去后我们会把这些知识传递给每一位同事。”参与活动的企业员工表示。
此次反洗钱活动覆盖200余人，发放宣传资料百余份，有效提升了辖区内群众的反洗钱风险识别能力与合规意识。下一步，中信银行烟台蓬莱支行将持续推进“反洗钱宣传进企业”常态化、精准化，以银企协同之力，共同构建安全、健康的金融生态，践行金融为民的责任与担当。
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