河南
民生银行南阳分行营业部：
加大宣传力度 远离洗钱陷阱
6月25日，记者从民生银行南阳分行营业部了解到，该营业部近来组建专项反洗钱宣教队，先后走进南阳城区大型物流产业园、养老服务中心，开展差异化、精准化反洗钱线下宣传活动，全方位守护群众资金财产安全。
活动期间，宣传人员结合物流行业代收货款、异地转账、大额资金结算高频特点，通过发放彩色宣传折页、以案说法、一对一答疑、现场互动科普等形式，重点解读新《反洗钱法》核心条款，细致拆解物流行业高发洗钱风险：不法分子高薪租借物流从业人员银行卡、微信支付宝账户，用于电信诈骗、网络赌博、走私赃款洗白；物流代收货款账户违规转借他人、大额拆分转账、不明来路资金代收代付，均属于洗钱违法犯罪，需承担民事及刑事责任。同时，工作人员提醒大家不要出租、出借、出售本人银行卡、对公账户、支付二维码，不要帮陌生人员转账走账、代收货款、提现套现，同时拒绝高薪兼职转账、陌生代办账户业务，遇到不明资金划转第一时间报警、冻结账户，助力筑牢行业资金风控防线。
为筑牢长者金融防护屏障，宣教小队走进南阳市城区部分养老服务中心，开展“反诈反洗钱·守护夕阳红”暖心专场宣教活动，用通俗方言、简易案例开展专属科普。宣传人员结合老年人认知特点，以座谈聊天、图文展板、反诈短视频播放、手把手教学的轻量化形式，重点讲解养老领域典型洗钱套路，明确告知老年人出借身份证、银行卡给他人使用，即便不知情，也涉嫌协助洗钱，需承担相应法律责任。宣教过程中，工作人员耐心陪伴老人沟通答疑，手把手指导老人辨别陌生来电、钓鱼转账链接，区分银行正规养老金融产品与非法集资项目，提醒老人遇到金融问题及时联系家属、咨询银行工作人员，最大限度地守护自己的合法权益和“钱袋子”。全媒体记者 曹立峰 通讯员 杜秋月
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
