湖北
中国人民银行浙江省分行7月22日披露的行政处罚信息显示，因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，浙江稠州商业银行股份有限公司（以下简称“稠州银行”）被处以罚款485万元。
与此同时，该行4名相关业务部门负责人因对上述违法行为负有责任，分别被处以罚款。
其中，互联网金融部朱某峰、小微零售部陈某红因对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，分别被罚2.75万元和1万元；法律合规部王某因对未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告负有责任，被罚2.75万元；国际业务部卢某华对上述两项违法行为均负有责任，被罚3.75万元。
值得注意的是，这是稠州银行本月内收到的第二张大额罚单。7月14日，该行南京分行及下辖3家支行因个人经营性贷款管理不尽职等8项违规行为，被江苏金融监管局合计罚款555万元。短短数日内，该行累计罚没金额已超千万元。
天眼查显示，浙江稠州商业银行初创于1987年，2006年由城市信用社改建为股份制商业银行，总部位于浙江义乌，目前下设15家分行（管理部），营业网点200余家。截至2025年末，该行资产总额约3958亿元，全年实现营业收入118.14亿元、净利润15.97亿元。
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