广东
近日，
南雄法院依法审结一起诈骗案件，
被告人周某（化名）
明知他人实施诈骗行为，
仍应他人要求冒充某证券公司员工，
线下收取诈骗款项，
最终因诈骗罪被追究刑事责任。
基本案情
2025年11月，受害人袁某（化名）在浏览短视频时，被一则投资广告吸引，按照指引扫码下载理财软件，并加入投资交流群。群内自称“投资顾问”的蔡某（化名），诱导袁某下载一款冒用正规证券公司名义搭建的虚假理财APP。袁某轻信对方，在APP内充值投资。不久之后，蔡某又以平台监管为由，需现金充值，平台会派专人线下上门收款，再转入理财账户，要求袁某准备5万元现金。在明知他人实施诈骗的情况下，周某贪图高额报酬，前往南雄市代为交接钱款。2025年11月21日中午，为骗取被害人信任，周某佩戴印有某证券公司名称的工作证、口罩，伪装成券商专员，前往指定地点与袁某对接，随后，袁某便把一个装有5万元现金的袋子交给周某，就在周某准备离开现场时，被公安机关当场抓获。
法院审理
南雄法院经审理后认为，被告人周某明知他人实施诈骗行为，仍配合伪装身份、线下代收诈骗款项，已超出单纯转移赃款的范畴，且数额较大，其行为已构成诈骗罪，属于共犯。另外，被告人周某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内再犯本罪，属于累犯，依法应当从重处罚；其在取得财物后，在现场被抓获，属于因意志以外的原因未能得逞，是犯罪未遂，比照既遂犯予以从轻处罚；但周某到案后避重就轻，未如实交代主要犯罪事实，不构成坦白，不适用认罪认罚从宽制度。最终，法院依法判决：被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币一万元。
诈骗分子为隐匿犯罪痕迹、逃避打击，衍生出“线上虚假投资+线下现金代收”的新型作案手法 。 通过搭建虚假理财平台、塑造专业投资人设骗取受害人信任，再以各种理由规避线上转账，要求线下现金交付，并雇佣人员跑腿对接、代收赃款。在此郑重提醒广大群众：正规理财平台不会要求客户通过线下现金交付进行充值，拒绝任何脱离正规平台的私下现金交易。要提高投资风险防范意识，警惕各类 “稳赚不赔、高额返利”的网络投资项目 。同时， 切勿轻信 “高薪跑腿、日结取现”等陌生兼职， 避免成为 诈骗共犯 或 “工具人”。
文字：曾菁
编辑：封俊
审核：陈东阳 刘昊 刘诚
责编：罗清华
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