江苏
很多外贸行业的老板找到我时，第一句话就是：“供货商给我的单子上写得清清楚楚是‘再生原料’，我还看了他们的检测报告，怎么到了中国就变成了废物？我被外国人骗了，还要我坐牢？”
他们觉得自己是受害者，但法律不问你是不是被骗，只看你知不知道。不过，境外供货商的欺诈行为，确实可以在一定程度上弱化你的主观明知——前提是你拿得出证据。
一、境外供货商的责任怎么影响我的案子？
说白了就是：供货商骗了你，你的责任就可能减轻。
走私废物罪要求行为人“明知”或者“应当知道”货物是废物。如果你能证明自己是被境外供货商欺骗了——比如对方提供了虚假的检测报告、伪造的许可证、或者冒用他人的品牌——那你的主观明知就会被削弱。
法律上的逻辑是这样的：如果你已经尽到了一个正常商人的审查义务，但仍然无法发现货物有问题，那你就没有“明知”的故意。这时候，责任的主要部分就转移到了境外供货商身上。
很多老板搞不懂的是，为什么自己被骗了还要承担一部分责任。原因在于：法律要求进口方对进口货物承担基本的审查义务。你不能完全依赖供货商的单方面说辞，尤其是在价格明显偏低或者交易方式异常的情况下。
我前年代理过一起案子，当事人从东南亚进口了一批“再生塑料颗粒”，供货商提供了欧盟的认证证书和SGS检测报告。结果海关检测后发现，这批货物实际上是未经处理的废塑料。我们调取了供货商的工商信息，发现这家公司在半年前已经被当地政府吊销了营业执照。当事人完全不知情。最终法院认定当事人不具有主观明知，作出了不起诉决定。
二、怎么证明自己是被骗的？
这事有门道，需要打在三个点上。
第一个点：证明你已经尽到了合理的审查义务。
比如你要求供货商提供了资质证明、产品检测报告、原产地证书，并且对这些文件进行了初步核实。如果有书面记录，就能证明你不是“放任不管”。
第二个点：证明供货商存在明显的欺诈行为。
比如对方提供了伪造的证书、虚假的检测数据、或者冒用了知名企业的名义。这些欺诈行为越明显，你的责任就越轻。
第三个点：证明行业内普遍存在同样的认知误区。
比如某种货物在业内一直被当作再生原料交易，直到最近才被明确认定为废物。如果你能证明大多数同行都跟你一样被蒙在鼓里，那你的“不知道”就是合理的。
三、如果供货商已经跑路了，我怎么办？
别慌，跑路的供货商反而可能成为你的护身符。
供货商跑路，意味着你无法追究他的责任，但也意味着检察机关无法从他那里获取对你不利的证据。这时候，你的单方面陈述就成了关于交易过程的主要信息来源。
你可以利用这个机会，详细说明你是如何被欺骗的——包括对方如何保证货物质量、如何提供虚假文件、如何在付款后失联。只要你的陈述逻辑自洽、有相应的书面证据支撑，法官就有可能采信。
还有一个很多人不知道的点：如果供货商所在国与中国没有司法协助协议，检察机关几乎不可能跨境取证。
这意味着，关于供货商欺诈行为的证据，主要靠你来提供。你提供的证据越充分，你的主观明知就越难以被认定。
现阶段能做的3件事
1. 全面收集与境外供货商的所有往来记录
包括合同、邮件、聊天记录、付款凭证、对方提供的资质文件和检测报告。这些材料是证明你“被骗”的核心证据。
2. 对供货商的资质进行独立核实
通过驻外使领馆、国际商业信用调查机构，或者委托当地的律师，核实供货商的公司注册信息、经营状况、有无不良记录。如果发现对方存在问题，立即固定证据。
3. 寻找行业内专家的证言
如果你所在的行业内，普遍认为某种货物是再生原料而非废物，可以请行业协会或者资深从业者出具书面意见，证明你的认知在当时是合理的。
每个案子情况不同，以上只是通用分析，具体到个案还需要看供货商的欺诈程度、你尽到的审查义务、以及行业内对涉案货物的普遍认知。
徐宝同律师团队，16年专注进出口行业刑事风险防范与辩护，懂进出口，更懂辩护。如有疑问，可以联系我们，获取更有针对性的建议。
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