从代持公司查到保护伞，有人当场说出了人名和电话！曼谷辉煌区突击行动，远不止几家违规酒店

曼谷辉煌区突击行动升级：非法旅馆、代持公司、疑似“保护伞”同时浮出水面，泰国开始深挖灰色资本网络

泰国针对外国灰色资本的整治力度再次升级。

8月9日下午，泰国内政部副部长蓬披·素旺差威（Polapee Suwunchwee）率领地方行政厅特别行动小组，会同移民局、劳工部、商业发展厅、特别案件调查厅（DSI）等多个部门，对曼谷辉煌区（Huai Khwang）展开代号为“辉煌区综合行动”（Integrated Huai Khwang Operation）的联合突击检查。

这场行动源于居民长期举报，执法重点锁定涉嫌外国资本“代持公司”（Nominee）、非法经营旅馆、违规用工以及灰色资金流动等问题。而随着调查深入，一个更加敏感的话题也浮出水面——是否存在为违法经营提供庇护的“保护伞”。

从一家酒店开始，查出一串问题

执法人员当天共检查了2家酒店、4家中餐馆、1家酒类商店和1家美容院。

第一站是一家由商业店铺改建的酒店。

调查发现，这家酒店既没有合法旅馆经营许可证，也没有建筑改造许可，消防设施和紧急逃生系统均不符合安全标准，存在明显安全隐患。

真正引起执法部门警觉的，则是公司的股权结构。

登记资料显示，一名中国籍人士持股49%，另外51%登记在一名泰国女子及其家属名下，形式上符合泰国关于外国投资的规定。

然而，当执法人员询问这名自称老板的泰国女子时，她却无法说明公司的出资金额、资金来源、设立经过以及日常经营情况，对企业几乎一无所知。

调查人员认为，这种安排高度符合泰国近年来重点打击的“Nominee（代持）”模式——泰国人名义持股，外国人实际控制企业。

据了解，相关公司的设立过程疑似由专业代办机构全程操作，真正的经营权并不掌握在名义股东手中。

非法用工、赌场广告同时曝光

随后，执法人员继续检查多家中餐馆、美容院及商铺。

调查发现，大多数场所实际由中国人经营，店内员工则主要来自缅甸及掸邦地区。

其中，一家美容院内，一名中国籍理发师涉嫌从事泰国法律明确规定仅限泰国公民从业的职业，涉嫌违反外国人就业管理规定。

更令人意外的是，多家中餐馆的牙签盒、纸巾盒上竟印有网络赌博网站广告，涉嫌为非法博彩平台进行宣传。

与此同时，执法人员还发现，部分商户使用的二维码收款账户并非泰国本地银行账户，相关资金流向随即被纳入调查范围。

检查现场有人试图“花钱解决”

当天最受关注的一幕，发生在美容院检查过程中。

执法人员通过电话联系到一名自称实际负责人的男子。根据现场执法人员介绍，对方不仅试图找人“协调处理”，还提出希望“给钱解决”，避免案件继续调查。

更敏感的是，这名男子声称，过去一直有人定期向地方政府、移民部门以及其他执法机构相关人员支付费用，因此相关场所长期未受到查处。

他甚至说出了部分单位名称、人员姓名以及联系电话。

内政部副部长当场要求全程录音录像固定证据，并下令立即调查所有涉及的电话号码及被点名人员身份。

官方表示，凡查实存在收受贿赂、包庇违法经营或协助外国资本违法经营的公务人员，将同时面临纪律处分和刑事追责。

目前，上述说法仍属于涉案人员单方面陈述，相关部门已启动调查，最终结论仍需以调查结果为准。

调查升级：从代持公司扩展到资金网络

此次行动并未止步于查封违规商户。

泰国内政部已要求相关部门进一步扩大调查范围，包括企业资金流向、纳税情况、酒店线上订房记录、二维码收款账户、中文外卖平台是否合法注册，以及土地、房产真实持有人等多个领域。

如果发现外国人通过代持方式非法持有土地，政府将依法申请撤销土地所有权，并要求出售相关资产。

官方同时宣布，将对律师事务所、会计机构、中介公司及地下资金渠道展开调查，重点查清是否存在协助外国资本规避法律监管的完整链条。

行动结束后，调查资料已整理提交劳动部长及总理阿努廷，作为后续全国专项整治的重要依据。

从普吉到曼谷，整治已进入第二阶段

事实上，这并非一次孤立行动。

近几个月来，泰国针对外国资本违规经营的专项整治不断扩大。

此前，普吉、清迈、春武里、华欣等地均已展开针对代持公司的联合执法，大批涉嫌违法经营的企业被调查。

如今，执法重点已经不再只是查企业本身，而是开始追查其背后的资金网络、专业代持机构、中介服务体系，以及是否存在公务人员收受利益、充当“保护伞”。

这一变化意味着，泰国对灰色资本的治理思路正发生明显转变——从过去查“违规经营”，逐步升级为清理整条利益链。

评论：真正的考验，在于能否查到“最后一公里”

辉煌区长期聚集大量外国企业，也是中国游客、华人商家和跨境商业活动最密集的区域之一。近年来，随着房地产、旅游、餐饮、美容等行业快速发展，围绕代持公司、非法旅馆、违规用工等问题的举报持续增加。

此次行动最引人关注的，并不是查获几家违规酒店或餐馆，而是执法过程中出现的“长期支付保护费”说法。

如果调查最终证实确有公务人员充当违法经营的保护伞，那么案件的性质将不再只是企业违法，而是涉及行政廉洁和执法公信力。

另一方面，也需要看到，代持公司本身并不等同于违法。只有在调查确认存在借名持股、规避法律限制、非法控制企业或其他违法行为后，才能依法认定并处罚。对于现场涉案人员提出的行贿、保护费等说法，同样需要完整证据支撑，而不能仅凭一方陈述下结论。

可以确定的是，这场风暴已经不仅针对个别企业。随着调查范围扩大至资金流、土地、税务、平台运营乃至公务人员，泰国对外国灰色资本的整顿，正进入力度更大、覆盖更广的新阶段。对于所有在泰经营的外国投资者而言，未来的监管环境只会更加严格，依靠代持、非法经营、偷逃税款或灰色利益维系商业模式的空间，正在迅速收窄。

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