广东
网上“投资大师”教你买银条寄给陌生人，还说能避税？这种套路，连银饰店老板听了都摇头，可偏偏有人信了，差点把10多公斤白银拱手送进骗子口袋。惠阳警方紧急出手，在半路截获两件可疑包裹，斩断一条“线上诈骗、诱导购物、线下实物转移”的犯罪链条。
今年5月初，惠州市公安局惠阳分局根据资金流追踪和异常交易模型分析，发现一笔涉诈资金存在通过购买贵金属“洗白”的嫌疑。经研判，受害人在骗子诱导下购买了银饰和银条，并以“投资避险”“审核资产”等理由，将贵金属寄往指定地点。
惠州市公安局惠阳分局刑侦大队民警 张胜凡：我们经过研判发现，这些包裹高频的流向了陆丰市，手法也非常符合线上诈骗、诱导购物、快速转移、车手取货这四个步骤。
依托警银信联动预警机制，惠阳分局反诈中心迅速响应，与银行、快递企业实现信息互通，精准锁定异常快递。当天，办案民警成功拦截两件包裹，查获银首饰、银条等共计超过10.5公斤，价值数万元，已全部依法扣押。
惠州市公安局惠阳分局刑侦大队民警 张胜凡：犯罪分子非常青睐贵金属，是因为这些贵金属体积小，价值高，比较容易寄送，而且熔铸了以后非常难溯源，目的也是绕开金融监管。与传统的银行转账不同，实物洗白，把黄金等贵金属变成物品，追踪难度更大。
民警介绍，这类新型手法中，骗子常以“稳赚不赔”“投资大师”等话术接触受害人，甚至冒充军官身份，先通过情感或日常交流获取信任，再以小额投资试水并给予少量返利，等受害人放松警惕后，诱导加大投资金额，最终转向购买贵金属并邮寄转移。
惠州市公安局惠阳分局刑侦大队民警 张胜凡：一般骗子会谎称，你去购买贵金属兑换等额的现金会避税，或者资产避险。比如说，投资1万块钱的贵金属，这个虚假平台就会显示11000元的投资额，用这种方式去骗取受害人的信任，利用受害人贪小便宜的心理。
此次精准拦截，有效斩断了电诈资金通过贵金属“实物洗白”转移的关键环节，为全链条打击锁定了证据，也展现了警银信联动预警的实战效能。
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