天津
来源：平安宁河、天津新闻广播
为持续深化电信网络诈骗犯罪打击整治，严打电诈黑灰产业链条，天津公安宁河分局依托线索研判、数据深挖、多警联动一体化作战机制，成功破获一起利用社交软件实施“跑分”洗钱的团伙案件，一举抓获涉案人员15名，斩断一条面向境外诈骗团伙输送赃款的资金通道，有力守护群众财产安全。
2026年6月，分局收到市局相关部门推送涉诈重点线索，线索显示辖区内盘踞一个专门为境外电信网络诈骗团伙转移赃款的本地洗钱团伙。该团伙以微信群聊为载体，大量收集他人微信账户充当资金流转工具，接收各地受害人被骗资金后，通过多层级账户拆分、转账汇集，再采取取现、兑换虚拟货币等方式将赃款转移至境外，作案隐蔽性强，具备成熟反侦查手段。
线索核查工作启动后，分局党委高度重视，第一时间统筹调度刑侦支队、信息支援支队等多警种骨干警力40余人成立专项专案组。专案组统一确立“研判溯源、分层落地、集中收网”三步攻坚思路，全体参战民警辅警分工协作，同步推进信息深度研判、涉案资金全链条溯源、团伙层级梳理串并等各项工作，全面拆解团伙作案模式，夯实案件侦查基础。
经深度侦查查明，该犯罪团伙组织架构清晰，内部人员分工明确，为规避警方打击专门搭建多层级资金流转网络。团伙组织者大肆发展下线，大量囤积、借用他人社交账号用于分流涉诈资金，层层转移掩盖资金真实来源。
为彻底摸清团伙全貌、锁定全部涉案人员，专案组采取“拉网排查+定点突破”相结合方式开展攻坚。一方面全面梳理涉案微信群组，对关联人员开展背景核查，逐一清洗梳理涉案账户，筛选高风险嫌疑账户，精准锁定3名负责资金汇集、统筹调度的团伙核心人员。另一方面以3名核心成员为突破口，实行“从人查案、以案找人”双向扩线侦查，对其社会关系、资金往来、线上活动轨迹全面碰撞比对。侦查过程中，专案组发现一名核心人员及下线因其他案件被外地警方刑事拘留，办案民警立即驱车赶赴外地开展异地提讯，结合嫌疑人供述、全国受害群众报案材料、完整资金流水，成功串并全国电信网络诈骗案件53起，精准锁定涉案全部15名团伙成员。
在完整固定人员身份、活动轨迹、资金流水、线上聊天记录等全套证据后，分局统一部署抓捕行动，分管领导靠前指挥、现场统筹，专案组细化分批次抓捕方案，各相关警种全程值守，实时提供技术支撑。6月17日、23日，多组抓捕警力同步奔赴多地开展统一收网，行动全程规范有序、高效推进，15名涉案团伙成员全部抓获归案，实现团伙无一人漏网。
抓捕结束后，专案组同步启动审讯攻坚与涉案资金核查工作，办案民警依托协同办案平台实时共享证据材料，动态调整审讯提纲。针对部分嫌疑人心存侥幸、刻意隐瞒违法事实的情况，专案组每日召开案情分析会，精准研判嫌疑人心理，灵活采取分层突破、证据出示、以案释法等多种审讯策略。在完整证据链面前，全部嫌疑人如实供述出租出借社交账号、参与多层级资金转移、为境外电诈团伙 “跑分” 洗钱的全部犯罪事实。
目前，该案15名犯罪嫌疑人均已被公安机关依法采取刑事强制措施，涉案资金核查、下游关联线索深挖等后续侦办工作正在有序推进。
警方提示：
出租、出借、出售微信、银行卡、支付账户，或是贪图小额佣金参与资金代收转账“跑分”，均属于帮助转移诈骗赃款，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，一经查实将依法追究刑事责任。广大群众务必妥善保管个人支付账号、银行卡，切勿因小利沦为犯罪分子工具。如发现涉“跑分”、出租账号等违法线索，请及时拨打110举报。
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