广东
不少不法分子瞄准群众投资理财、跨境合作的需求，假借高收益跨境项目实施诈骗，通过精准心理操控诱导受害者转账，此类跨境诈骗案件高发多发，严重侵害群众财产权益。
近期，建行惠州大湖溪支行成功拦截一起典型跨境汇款诈骗，用专业服务守护客户资金安全。
据网点工作人员介绍，客户此次转账源于陌生中介推荐的跨境合作项目，不法分子以高额返利、丰厚收益为诱饵，吸引客户参与投资。
在客户产生意向后，对方立刻转变话术，编造逾期违约、高额罚款等虚假后果，不断催促客户加急汇款，利用时间差和信息差制造紧张氛围，让客户丧失理性判断能力。
办理业务时，客户因持续被对方施压，情绪极度焦灼，仅要求银行快速办理业务，无法提供任何正规跨境交易所需的佐证材料。
建行员工敏锐捕捉到风险疑点，果断暂停业务办理，耐心为客户科普跨境诈骗核心套路，结合真实案例讲解“利益引诱+限时施压+规避核验”的完整诈骗链条。
经过专业疏导和风险科普，客户成功识破骗局，避免了大额资金损失。对此，建行温馨提示广大投资者，切勿轻信陌生渠道的高收益跨境项目，所有正规跨境交易均有完整合同与资质凭证，面对加急、保密类汇款要求务必提高警惕，多核实、多咨询、不盲从。
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