内蒙古
近日，通辽市公安局经济技术开发区分局以一起40万元非法理财电信诈骗案为突破口，溯源扩线、循线攻坚，成功发起全国集群战役，一举捣毁辐射全国14个省区市、涉案流水9600余万元的特大“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人38名，彻底斩断跨区域电诈资金洗白通道，对涉诈黑灰产业形成强力震慑。
2026年1月，辖区居民于某点击网络虚假股票投资弹窗，下载非法理财APP后被不法分子诱导投资，累计被骗40万元。接警后，通辽开发区公安第一时间开展资金止付冻结、固定证据，迅速成立专案组专项侦办。办案民警深度溯源，突破单一案件侦办局限，成功挖出隐藏在个案背后的职业化跨区域洗钱犯罪网络。
经查，该犯罪团伙组织严密、作案隐蔽，利用空壳公司对公账户、个人银行卡、第三方支付账号及虚拟币转账等多种渠道搭建多层级洗钱通道，为全国各地电信网络诈骗赃款提供洗白服务。警方累计核查涉案对公账户42个、第三方支付账户58个，涉案总流水9600余万元，犯罪链条覆盖14个省区市。
2026年7月，该案经层层上报，正式获公安部审批立项全国集群战役。分局抽调精干警力，分多路奔赴外省开展跨省抓捕收网行动，共抓获犯罪嫌疑人38名，查扣涉案手机46部及全部涉案账户。
该案成功侦破，彻底摧毁一条完整跨区域“跑分”洗钱黑色产业链，从资金关键环节遏制电信网络诈骗滋生蔓延，大幅挤压涉诈黑灰产生存空间，实现个案突破、类案治理的工作成效，真正做到“破一案、牵一串、治一片”。
来源 │平安通辽开发区
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