山东
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//前言//
悉尼多地突袭行动
牵出涉嫌非法烟草交易的华人犯罪网络，
两名华人被捕。
随着调查深入，
案件规模逐渐浮出水面。
又有2名华人被捕
500万澳元资产遭查扣
澳洲警方近日针对涉嫌走私和销售非法烟草的华人犯罪集团展开突袭行动，一批价值超过500万澳元的资产被查扣。
与此同时，超过340万支非法香烟也被缴获，涉案金额和逃税规模令人震惊。
图片来源：Daily Telegraph
澳大利亚边境执法局（ABF）近日展开“Ondina行动”，针对一个被指与国际华人有组织犯罪网络有关的团伙，在悉尼多个地点执行搜查令。
执法人员先后搜查了悉尼4处房产，其中包括Barangaroo一套高档公寓，以及位于悉尼西区Blacktown和北岸Pennant Hills的住宅。
图片来源：Daily Telegraph
行动中，执法部门查扣了总价值超过500万澳元的资产。
其中最引人注目的是一辆价值约50万澳元的Bentley Continental豪华轿车。
此外，还有5个奢侈品牌手袋、大量现金、文件资料以及电子设备等被扣押。
据了解，两名华人在上周的一系列突袭行动中被拘留，目前被关押在Villawood移民拘留中心，其签证身份也正在接受审查。
除了追查犯罪所得资产，ABF此次行动还查获了超过340万支非法香烟。
根据执法部门估算，这批香烟涉及约530万澳元未缴纳的税费。大量非法烟草产品进入市场，不仅造成巨额税收损失，也被认为与有组织犯罪活动存在密切联系。
ABF非法烟草及电子烟执法负责人Greg Dowse表示，冻结银行账户、查扣房产以及没收奢侈资产，能够直接打击犯罪集团赖以生存的经济利益。
他指出，有组织犯罪集团参与非法烟草交易的核心动机就是牟利，因此执法部门正越来越重视“切断利润来源”，试图让非法烟草交易变成一种高风险、低利润的犯罪活动。
他表示，执法部门的目标是识别、扰乱并最终瓦解这些犯罪集团背后的商业模式。
#02：
中国发往澳洲的112个集装箱
仍在调查
此次行动也与澳洲方面持续调查的一批国际烟草走私案件有关。
目前，ABF仍在调查112个被认为与从中国向澳洲走私非法烟草有关的集装箱。这些集装箱在2026年1月至5月期间陆续运往澳大利亚港口，其中大部分最终抵达悉尼。
此前，根据相关情报，中国方面今年早些时候已经逮捕超过60人。
图片来源：Daily Telegraph
澳洲执法人员对这些集装箱进行检查后，累计查获超过6000万支香烟以及60公斤散装烟草。按照估算，这些货物涉及的逃缴税款超过9200万澳元。
此次行动由非法烟草特别工作组、澳大利亚首都领地警察犯罪资产调查团队与澳大利亚边境执法局共同展开。
ACT警方毒品及有组织犯罪部门代理侦探督察Mark Battye表示，非法烟草交易所产生的利润可能被用于资助有组织犯罪网络，同时也可能对社区健康和公共安全造成风险。
他指出，有组织犯罪集团往往会参与任何能够带来利润的非法活动，非法烟草也不例外。
执法部门同时警告，这类犯罪网络并不一定只涉及烟草走私，还可能与毒品贩运等其他犯罪活动存在关联，并通过暴力和恐吓手段扩大其犯罪活动。
最后
随着澳洲执法部门持续追查
资金、资产以及跨境运输网络，
未来针对非法烟草背后
组织犯罪集团的打击力度
预计仍将进一步加大。
Ref：
https://www.dailytelegraph.com.au/news/nsw/abf-seizes-5m-assets-from-alleged-chinese-crime-syndicate-based-in-sydney/news-story/eb355939ee4195d15317dace212f56a4
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