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希腊反洗钱管理局近日查获一起涉嫌针对国家的巨额欺诈案件，涉案金额约4000万欧元。目前，共有46名个人以及涉及152家公司的企业网络受到调查。
据希腊媒体报道，此次调查由反洗钱管理局下令启动。调查显示，一个涉嫌犯罪团伙被指利用虚假交易、空壳公司以及“人头”代理人等手段，非法获取退税款。
根据目前调查结果，相关涉嫌违法活动主要发生在2023年至2024年。在此期间，总额约4000万欧元的退税申请获得批准，其中约1600万欧元已经实际支付。
为避免国家遭受进一步损失，反洗钱管理局随后介入，并发布资产扣押令，阻止其余款项继续发放。
调查人员还发现了涉嫌有组织犯罪的重要迹象，会计师和税务顾问被指在其中发挥积极作用。相关涉案人员涉嫌诈骗国家财产、逃税和洗钱等犯罪行为。
目前，反洗钱管理局已将调查报告及资产扣押令移交检察机关，以采取进一步行动。
图源：每日报
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