北京
美国司法部在法庭文件里说了一件事：两家中国公司利用加密货币交易所币安上的账户洗钱，这些资金来自出售伊朗石油的非法收益。
这不是一笔小数目。检察官在周一提交给曼哈顿联邦法院的民事没收申请中说，一组与伊朗有关的加密币钱包收到了超过15亿美元的非法收益。但有个关键细节需要说清楚——目前尚不清楚其中有多少资金流经了币安这个全球最大加密货币交易平台。
钱去了哪里
按照司法部的说法，这两家公司转移的是旨在资助伊朗军方的资金，包括被美国列为恐怖组织的伊斯兰革命卫队。检方计划没收目前由另一家加密币公司Tether掌管的一组账户中的6100万美元。
在周一的法庭文件中，司法部说，Blessed Trust和Hexa Whale利用币安清洗在黑市向中国买家出售伊朗石油的收益。这些钱被输送给伊朗政府，并被指用于资助"恐怖活动"，违反了美国制裁。
起诉书还说，Blessed Trust向加密货币和金融公司提供虚假陈述，称其提供"财富管理"和其他看似合法的服务。
币安被指控了吗？没有
这里必须划一条线：币安未被指控有任何不当行为。本案不是针对币安提起的，也没有指控币安有不当行为。
币安一位发言人在声明中说，该交易所对"违反制裁或非法活动零容忍"。"币安没有允许与受制裁个人的任何交易，"她说。
但另一条线索让这件事变得复杂。据《纽约时报》和其他媒体报道，流经币安的非法资金去年被该交易所的多名合规官员在内部标记。币安在这些官员指出伊朗交易后将他们解雇或停职；该公司说，这些处罚与他们提出的警告无关。
内部警报与"不要封锁"
大约在特朗普10月赦免赵长鹏的那段时间，币安的合规官员就流向伊朗的资金发出内部警报，确认了起诉书中提到的两家公司。
- 其中一家是总部位于香港的Hexa Whale，员工报告说，它利用币安向与伊朗实体有关的加密币钱包发送了4.9亿美元。Hexa Whale已停止运营。
- 他们发现，另外还有12亿美元从金融公司Blessed Trust拥有的一个账户流向了与伊朗有关的实体，该公司是币安在香港的业务伙伴。
- 币安调查人员还了解到，属于Blessed Trust首席执行官的账户和一个由一群币安员工控制的账户，都曾从同一台电子设备访问。
《纽约时报》在3月报道，在交易所的内部系统中，属于Blessed Trust及其首席执行官的账户被标记了一条注释："不要封锁。内部账户。"
币安否认了这些员工的许多发现。该公司今年说，Blessed Trust是"币安的几个供应商之一"，交易所并不控制它。Blessed Trust没有立即回应置评请求。
罚款43亿之后，为什么还在被查
《纽约时报》的报道在国会引发担忧，一位参议院民主党高层启动了对币安的调查。多年来，该公司一直在努力消除其平台上的金融犯罪。它在2023年承认违反美国金融法后支付了43亿美元罚款。
自2023年和解以来，币安一直试图阻止其平台上的非法活动，承诺与世界各地执法部门合作，根除金融犯罪。其创始人赵长鹏辞去首席执行官职务，并服刑四个月。
去年，币安与World Liberty Financial建立了商业关系，这家加密货币初创公司由特朗普总统及其三个儿子创立。特朗普在10月赦免了赵长鹏。
联邦副检察官肖恩·S·巴克利在声明中说："今天的行动表明我们决心剥夺伊朗政府及其恐怖代理人所依赖的非法资金。伊朗政府依赖受制裁原油的黑市销售来资助其军队，并在中东和世界各地扶植恐怖主义。"
一边是"零容忍"的公开声明，一边是内部合规官员的警报和被标记为"不要封锁"的账户。这两件事同时存在，才是这起案件真正让人停下来看的地方。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
