江苏
现代快报讯（通讯员 六公宣 记者 顾元森）9月16日上午，南京六合程桥派出所民警下沉社区走访时，看到一名穿玫红色拖鞋的男子。民警上前询问，该男子支支吾吾，自称从江西来找朋友。可朋友叫什么、住哪里，他都答不上来，全程低头沉默，手指却在手机屏幕上飞速滑动，民警定睛一看——他正在慌忙删除微信聊天记录。民警果断将其带回派出所，经查，原来他是一名电诈“取手”。
在派出所，面对民警，这名刘姓男子称自己是来“取东西”的。民警预判：这是碰到电诈取手了。确认他是受人指使到六合取香烟后，民警火速赶往目标烟酒店核查。经确认，前两天确实有陌生人通过群聊向烟酒店老板娘预订了353条香烟，价值15万元。民警现场指导老板娘周旋：“正常回复，就说香烟备好，别露馅。”恰巧这时诈骗分子的电话打了进来，表示钱已转卡里，老板娘配合民警从容回应。随后经核验，老板娘银行账户内到账15万元涉案资金，民警迅速联系冻结账户。民警叮嘱老板娘，继续周旋拖延时间，若有人前来取货立刻报警，坚决不交任何货物。
经核查资金流水，民警成功查清案件全貌：这是一起典型的“诈骗+线下取手+购烟洗钱”案件：第一步：上游诈骗。诈骗分子先通过其他诈骗手段，骗得外地一名受害人15万元。第二步：以“买烟”为名打款。骗子不敢直接取现，就以“买烟”名义，把这15万元作为“货款”打入烟酒店账户。第三步：派取手线下取货。骗子指使刘某这样的“线下取手”，到店取走353条香烟。第四步：香烟转手，赃款洗白。香烟一旦被取走转卖，赃款就完成了“洗白”。一句话总结：骗子用骗来的钱买烟，让取手把烟取走变现。烟酒店成了洗钱通道，刘某就是线下“取手”。
9月16日上午9时许，刘某从江西乘车到六合，一直蹲守在距离烟酒店50米远的巷口，随时等待“上家”取货指令，直到上午10时，他被民警发现。这笔15万元资金，正是外地一名受害人刚刚被骗的钱款。目前，刘某已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
（通讯员供图）
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