湖南
亚太日报 张瑀轩
美国司法部当地时间10月11日宣布，哥伦比亚商人阿尔瓦罗·普利多·巴尔加斯已被美国执法部门拘押。他涉嫌参与涉及委内瑞拉政府官员的多起贿赂和洗钱计划，相关案件涉及金额超过20亿美元。美国缉毒局和国务院此前曾悬赏最高1000万美元，征集能够帮助逮捕或定罪普利多的线索。
美国司法部表示，现年62岁的普利多于2019年和2021年先后在佛罗里达州迈阿密联邦法院受到起诉。美国缉毒局、联邦调查局以及国土安全调查局参与了此次调查和拘押行动。不过，美国方面尚未公布普利多具体如何进入美国执法部门控制之下。他定于10月13日在迈阿密首次出庭。
根据2021年的起诉书，普利多及其同伙涉嫌通过委内瑞拉政府控制的食品和药品供应计划获取政府合同，并向相关官员行贿。该计划旨在向民众提供食品和药品。检方指控，涉案人员通过虚高合同价格获取非法收益，并将相关资金转移至安提瓜、阿联酋、美国等地的银行账户，以掩盖资金来源。该项指控涉及约16亿美元的委内瑞拉政府合同。
另一项2019年提出的指控则涉及约3.5亿美元。检方称，普利多与长期商业伙伴亚历克斯·萨阿卜涉嫌利用委内瑞拉政府控制的外汇兑换制度，通过提交虚假进口文件、贿赂政府官员等方式获取非法收益，再经美国金融系统将资金转移至海外账户。两人均被指控参与洗钱活动。
萨阿卜曾是委内瑞拉前总统尼古拉斯·马杜罗的亲信。美方今年5月将其从委内瑞拉移交至美国。美国媒体报道，萨阿卜上月在一宗相关贿赂案件中认罪，同意配合美国检方调查，并依法放弃1.95亿美元相关资产。美国检方希望通过相关案件进一步追查与委内瑞拉政府有关的贿赂及资金流动网络。
普利多此前也曾在委内瑞拉被拘押。2023年，他在委内瑞拉针对国有石油公司委内瑞拉石油公司的反腐行动中被捕。当时，现任委内瑞拉代理总统德尔西·罗德里格斯担任马杜罗政府副总统。对于普利多此次被美国拘押的具体经过，委内瑞拉方面截至相关报道发布时尚未公开回应。
美国司法部强调，起诉书中的指控仍有待司法程序审理，被告在法院证明有罪之前均推定无罪。美国方面表示，将继续与国内外执法机构合作，追查涉嫌利用美国金融系统转移非法所得的跨国资金网络。
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