阿根廷,布宜诺斯艾利斯
阿根廷华人在线布宜诺斯艾利斯10月13日讯 科尔多瓦检方近期披露一起金额高达5亿美元的汇率套利案，案件直指阿尔韦托·费尔南德斯执政时期的外汇管制漏洞 。
据悉，涉案机构曾借助与阿根廷中央银行的“特殊关系”，以官方汇率买入美元，再转手到黑市翻倍抛售，赚取巨额差价 。
举报人吉列尔莫·吉尼亚苏一年前已向联邦司法机构提起诉讼，矛头指向自己的部分亲属，指控对方涉嫌组织犯罪、洗钱、外汇走私及金融诈骗等 。
他的律师米格尔·奥尔蒂斯·佩莱格里尼透露，吉尼亚苏将于本周四从美国以视频方式出庭作证 。
案件核心是家族创办的兑换所Maguitur，该公司后被Megalatina公司收购，2020年正式清算 。
举报方认为，公司虽已注销，但其客户资源与运营经验被转移到地下，继续以“洞穴”形式非法运作，布宜诺斯艾诺斯著名的圆柱形大楼“El Rulero”第20层就是其中一个据点 。
诉状列出多名亲属及关联公司，包括Inter Cambio SRL、Full Consulting SRL，以及美国的E&D Real Investement和Aexchange Corporation 。
被点名的加斯顿·吉尼亚苏回应称“纯属捏造”，强调公司解散已在门多萨和布宜诺斯艾利斯得到证实 。
更令人不安的是，一名曾表示愿意提供内部信息的女子玛丽亚·阿利纳·迪亚斯，在约定会面前离奇死亡，相关通话录音已作为证据提交法庭 。
检方目前要求对多名涉案人员实施通讯监听、账户冻结，并与美国展开司法合作，追查境外公司及资金去向 。
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