四川
据报道，他持有亚美尼亚最大的移动电话公司Viva Armenia的大量股份，并在今年早些时候获得美国政府的特别许可后，收购了亚美尼亚第二大铜钼矿。
专注于突尼斯投资的美国企业基金主席博·卡特告诉路透社，他在突尼斯“没有任何商业利益”，但他并未详细说明这是否以及为何会构成问题。卡特拒绝就索科洛夫或跨里海基金置评。
不过，根据六位审查了路透社报道的伦理专家的说法，索科洛夫的商业利益造成了利益冲突，因为他的角色使他能够控制可能使他的公司受益的政府资金。
圣克拉拉大学的伦理学专家安·斯基特说：“我认为国会应该提出问题。”
路透社未发现索科洛夫有任何不当行为的迹象。美国有关此类投资基金的法律并未禁止董事在运营地区持有投资。
索科洛夫的私募股权公司IJS Investments的一位代表表示，该基金被禁止投资他的任何企业，并且索科洛夫已遵守“所有尽职调查和安全要求”。
美国国务院一位发言人表示，该企业基金将遵守年度报告要求和独立审计，“以及适用的拨款条款，包括利益冲突要求”。
索科洛夫曾是白宫去年公布的特朗普白宫舞厅项目37位企业和个人捐赠者名单中的一员。根据联邦选举委员会的数据，他还向共和党政治团体捐赠了约1300万美元（9,084.27万人民币）。
跨里海基金是美国推动南高加索和中亚地区贸易路线和投资发展的更广泛努力的一部分，这一努力可能减少该地区对俄罗斯基础设施的依赖。
跨里海基金由索科洛夫领导的董事会拥有在亚美尼亚、阿塞拜疆、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦发放赠款、贷款和进行投资的权力。其网站将关键矿产、能源和铁路基础设施列为其首要投资优先事项。
近年来，索科洛夫在亚美尼亚迅速建立了自己的商业版图。
最近，索科洛夫位于得克萨斯州的Dynamic Frontier Holdings公司表示，该公司于6月1日获得美国财政部外国资产控制办公室的法律授权，从受制裁的俄罗斯国有银行VTB手中收购亚美尼亚的Teghout矿。
OFAC许可证授权原本被美国制裁禁止的交易，通常需要数月或数年才能完成审批。
索科洛夫和Teghout矿的一位代表未回应有关他们何时首次申请许可证的问题。Teghout的一位代表表示，该交易的许可证和批准是通过OFAC的“标准独立监管程序”获得的。
詹姆斯·哈蒙是埃及基金的主席，丹尼斯·约翰逊是乌克兰-摩尔多瓦基金的主席。他们未回应置评请求。
索科洛夫在其个人网站上的简历中强调了他在于圣彼得堡的朴素成长经历以及他对苏联政府的反感，他说苏联政府将他的祖母送进了古拉格。简历称他21岁时移民美国。
英媒采访的两位伦理专家表示，这位商人据称与俄罗斯政府的关系值得审查，以确保美国利益在基金管理中居于首位。
“如果我在美国政府工作，我会希望进行非常彻底的背景审查，”明尼苏达大学教授理查德·佩因特说，他曾担任前共和党总统乔治·W·布什的伦理顾问。
英媒查阅的一份2015年宣传手册显示，现已解散的列支敦士登注册的圣哥达投资基金——一家专注于俄罗斯的房地产投资机构——将索科洛夫列为基金经理，并强调该基金“在过去20年中与莫斯科、圣彼得堡和联邦政府建立了牢固而持久的个人和专业信任关系”。
该基金的一位前项目经理在匿名条件下告诉路透社，他们确认该宣传手册是真实的。
代表索科洛夫的律师表示，索科洛夫“不认为”该宣传手册是真实的，并且手册上的标志似乎不是该基金使用的标志。
“索科洛夫先生与俄罗斯政府官员或俄罗斯政府没有任何关系，”他的代表告诉路透社，并补充说“他不持有俄罗斯国籍”。
根据旅行记录，索科洛夫直到2016年仍使用俄罗斯护照进行国际旅行。
白宫将有关索科洛夫的置评请求转给了国务院。国务院未提供索科洛夫背景审查的细节，也未说明他是否拥有安全许可。
当被要求就索科洛夫置评时，克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫说：“我们不知道你在说谁。”
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