北京
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近日，北京警方接到线索，外省市公安机关正在侦办的一起电诈案件中，当事群众的被骗资金以电费充值的方式，流入了北京市顺义区某居民电表账户中。随后民警找到了该电表的户主孙先生，他说这笔电费是在网上找人代充的。
其间孙先生问过对方电费何时到账，对方说他们需要攒一定的量再一起处理，让他不要着急。由于对方提前声明了急用勿拍，他也就没再催对方。大概七八天后，电费才充值入账。随后民警锁定了为孙先生代缴电费的周某。
北京市公安局顺义分局刑侦支队民警马思维称，发现周某的账户出账金额、入账金额均为固定，而且每天都有进出账，这与我们老百姓日常的生活交易特征不符。
警方发现，有充值电费需求的用户按照92折的价格，把钱转给周某，之后这笔钱会按照不同的折扣多层流转，最后进入到一名廖姓男子的账户，涉案金额高达上千万。
警方通过查看廖某的账户发现，廖某将自己账户里的金额转向境外，因而确定这是一个以廖某为主、在国内以代充电费进行洗钱的团伙。
在掌握了该团伙的犯罪证据后，北京顺义警方在京内外多地展开抓捕行动，抓获包括廖某在内的11名嫌疑人。经查，廖某为该团伙头目，其余10名嫌疑人均为他的下线人员。
审讯中他们交代，当有用户需要充电费时，在境外的诈骗分子，会将诈骗赃款充入该用户的电费账户。而这名用户原本拿来充值电费的钱，则经过多层账户流转，然后被廖某通过购买虚拟币的方式，最终转向境外，从而完成对诈骗资金的洗白。
目前，廖某等11名犯罪嫌疑人已被北京顺义警方依法刑事拘留，其涉案资金已依法收缴。
提醒广大市民朋友们，要警惕低价充值、折扣充值等诱惑，不要因小利成为犯罪分子的洗钱工具。如发现可疑情况，请及时拨打110报警，协助警方打击犯罪，共同维护社会安全。
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