广东
家里亲人被带走，很多家属拿到拘留通知书，分不清是帮信罪还是掩饰、隐瞒犯罪所得罪。两个案子都和资金转账、跑分有关，办案机关经常放在断卡专项里面办理，很容易混淆。在广州办理这类资金类刑事案件，李修蛟律师团队接待过大量焦急的家属，很多人上来第一句话就是问：能不能取保、退钱之后会不会从轻处理。
简单来说，掩隐罪，通俗讲就是明知资金是犯罪赃款，还帮忙收款、转账、取现、换钱，把赃款 “洗白转移”。核心判断标准：上游犯罪已经既遂，钱已经是赃款了，你再接手处理这笔钱。和帮信最大差别：帮信一般是在诈骗、赌博犯罪实施之前或者过程中，提供银行卡、收款工具，给对方作案使用；掩隐是等犯罪得手、资金到手之后，负责转运赃款。实务里面，同一个跑分链条，有的人定帮信，有的人定掩隐，主观认知、参与阶段，就是辩护的关键分界线。
下面是 3 个广东地区的真实判例：
案例 1（广州）当事人陈某，在微信群看到跑分接单，按照上线指令，提供自己银行卡接收诈骗赃款，之后立刻通过多笔转账分散转出，流水合计 72 万，获利 2800 元。到案后主动认罪认罚，全额退缴违法所得。法院认定构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，考虑认罪认罚、退赃，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金。李修蛟律师提醒：同样是走账跑分，资金属于已经骗到手的赃款，就容易定性掩隐，量刑标准往往会比帮信更重。
案例 2（佛山）黄某把银行卡借给朋友，一开始以为只是过账，后续察觉对方资金来路不对，仍然继续帮忙代收、取现，涉案赃款 41 万。黄某辩称自己不知情，但是聊天记录、转账时间线可以证实其已经产生怀疑。法院最终没有采纳不知情的辩解，认定掩隐罪，结合退赔情节，判处有期徒刑十个月。
案例 3（东莞）林某受他人委托，使用多张他人银行卡帮忙转移网络赌博赃款，流水 96 万，没有从中抽成，仅领取每日固定工时报酬。辩护人提出属于从犯、主观恶性较小，配合调查、坦白，最终法院从轻量刑，判处有期徒刑一年三个月。
很多家属会踩坑：一听说涉案，立刻到处借钱把钱转出去 “退赃”。这里一定要提醒：不要盲目主动退钱。
第一，先核实认定的赃款金额是不是准确；
第二，退赃要和办案机关沟通，确认退赃对应的法律效果；
第三，不要私下转给所谓 “办案人员、中间人”，谨防被骗。人被送进看守所之后，家属见不到当事人，只有律师可以预约会见。会见的核心目的：了解真实经过、核对笔录内容、告知当事人合法权利，同时梳理有利的辩护线索。
掩隐罪常见辩护突破口
- 主观上是否 “明知”，能不能证明当事人确实不知道资金是赃款；
- 区分涉案金额，剔除不属于赃款的合法资金；
- 认定属于从犯，只是听从安排，获利微薄；
- 坦白、认罪认罚、主动退赃退赔，争取取保、缓刑；
- 区分行为阶段，争取改变定性，往帮信方向辩护。
很多家属最关心：能不能取保，能不能判缓刑。这类案件没有绝对答案，和涉案金额、有没有前科、有没有退赃、主观认知程度紧密相关。李修蛟律师团队长期办理广东地区掩隐、帮信等资金类刑事案件，熟悉广州、佛山、东莞等地办案机关裁判尺度，已有多起取保、缓刑的成功办案案例。
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