四川
11月11日，最高人民检察院、公安部联合发布依法惩治洗钱犯罪典型案例，全面展现打击治理洗钱违法犯罪三年行动开展以来，检察机关、公安机关一体协同打击洗钱犯罪取得的积极成效，其中“巩某一洗钱案”值得关注。
被告人巩某一，A公司副总监，系上游职务犯罪人员某国有银行副行长张某（另案处理）大学同学。
2014年，为与张某所在银行建立良好关系，A公司实际控制人刘某（另案处理）将其所持有的公司8%股份送给张某。张某表示同意，并安排巩某一以入股A公司关联公司B公司的形式，为其代持刘某行贿的公司干股。2018年4月，张某离职后，又安排巩某一将其代持的干股转让变现1184万元。
2014年，张某、刘某共同挪用张某所在银行出表业务资金至刘某实控公司，又陆续转入到巩某一本人所控制的账户。2014年至2016年期间，张某授意巩某一将其控制账户内的上述资金，分批转入张某亲属、朋友设立的多个证券账户和银行账户，由刘某禹（另案处理）操盘买卖股票，先后累计投入1.65亿元，获利3256万余元。
监察机关对张某职务犯罪案件立案后，检察机关提前介入，会同监察机关研判发现巩某一涉嫌洗钱犯罪线索，监察机关遂将该线索移送至公安机关。2022年9月，黑龙江省哈尔滨市公安局平房分局对巩某一以洗钱罪立案侦查。
▲资料图片 图据图虫创意
2023年6月，哈尔滨市公安局平房分局以巩某一涉嫌洗钱罪移送起诉。审查起诉阶段，哈尔滨市平房区人民检察院针对巩某一不认罪的情况，综合巩某一与张某交往密切，知晓张某的职业及合法收入、资金转移、使用明显异常等情况，认定巩某一应当知道上述资金系张某受贿、挪用公款犯罪所得，并实施了掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。张某虽尚未被起诉，但检察机关审查认定上游犯罪确实存在。2023年7月，哈尔滨市平房区人民检察院以洗钱罪对巩某一先行提起公诉。
2023年12月，哈尔滨市平房区人民法院以巩某一犯洗钱罪判处有期徒刑八年六个月，并处罚金二十万元。宣判后，巩某一提出上诉。2025年6月，哈尔滨市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。
在围绕涉案股票账户操作、资金转账等情况开展侦查过程中，哈尔滨市公安局平房分局发现刘某禹、佟某受张某、巩某一指使利用股票、银行账户等转移、隐匿赃款，涉嫌洗钱犯罪，遂依法对二人立案侦查并移送起诉。检察机关依法提起公诉，法院以洗钱罪对二人判处刑罚。
红星新闻记者 祁彪
编辑 张莉 审核 任志江
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