济宁破获大案！14人被抓，涉案金额3000余万

近日，山东济宁警方破获一起用非法收购的手机卡搭建被称为“手机口”的虚拟拨号设备，为境外犯罪团伙提供拨打诈骗电话服务案件，抓获犯罪嫌疑人14名，查扣涉案手机150余部、手机卡5万余张，查清涉案虚拟货币资金流水价值人民币3000余万元。7月10日，中央电视台新闻频道《新闻直播间》栏目对此案进行了报道。

搭“手机口”虚拟拨号 隐匿属地实施诈骗

2024年4月，济宁市公安局网安支队获取线索，梁山县辖区内藏匿着用虚拟设备向外拨打诈骗电话的窝点，梁山警方随即对出租屋、宾馆等复杂场所展开排查。排查中民警发现一宾馆内有5名外地人员来到梁山后，大部分时间守在宾馆内，既不像来旅游也没有生意往来，形迹可疑。

梁山县公安局网安大队大队长 雷明

“5人在此已经住宿了10余天时间，也没有从事什么活动，白天就在宾馆里待着不出来，晚上偶尔出来吃个饭。”

警方通过侦查取证，掌握了以钱某某等人为首的5名男子涉嫌犯罪的相关证据后，立即实施了抓捕。

梁山县公安局网安大队二中队中队长 裴洪亮

“将嫌疑人控制后，我们发现房间内有10余部‘手机口’设备和600余张电话卡，‘手机口’设备还在拨打着受害人的电话。”

梁山县公安局网安大队大队长 雷明

“犯罪嫌疑人供述，他们上线是一个昵称叫‘草鱼’的人，告知他们取手机卡的地点，这些手机卡都是在梁山县城区一些比较隐秘的草坪里或者大树底下取来的。”

钱某某交代，2024年2月他在境外聊天软件认识了网名叫“草鱼”的人，“草鱼”称架设手机口虚拟拨号设备，供人拨打电话挣钱较快，于是钱某某便组织了4名同乡来到“草鱼”指定的梁山某宾馆，以不见面约定地点取货的方式拿到了手机卡，在宾馆房间内架设起“手机口”设备，协助境外诈骗团伙进行犯罪活动，这些数据线连接的两部手机，就是所谓的“手机口”设备。

梁山县公安局网安大队二中队中队长 裴洪亮

“两部手机连在一块，其中一部安上网络软件，由境外诈骗分子控制，另一部用于拨打受害人的电话，这个设备联通后，（境外诈骗分子）每小时给他们100元到150元的费用。”

境外诈骗团伙利用“手机口”设备拨打诈骗电话，可以隐匿电话归属地用以逃避公安机关侦查。

查获旧手机卡5万张 3元收卡可卖数百元

警方决定顺着手机卡向上追查诈骗团伙，通过调取公共视频，显示在隐蔽处放置手机卡的是一名男子，但是由于事发的时候都是在夜晚，看不清楚相貌特征，专案组通过摸排这名男子的关联人员信息，最终确定了这些卡的来源，并很快锁定了从事旧手机收购生意的荣某等4人。

侦查中，民警发现荣某等人经常在梁山县城的一个小区内聚集，在掌握了他们的行踪后，专案组展开了抓捕行动。

梁山县公安局网安大队二中队中队长 裴洪亮

“进入房间将他们4人控制后，在房间内发现有5万余张手机卡散乱放着，还有150余部手机，每个手机上基本上都插着手机卡，正在测试他们带回的5万余张手机卡。”

荣某交代，这些买来的手机卡都是使用过的旧卡，手机卡能否正常使用，他们还要对其逐一测试。

梁山县公安局网安大队大队长 雷明

“嫌疑人供述，在一次收购旧手机的时候，上线向他们提出了收购旧手机卡的意愿，并说一张手机卡只要能够正常使用的，金额就可以达到五六百元一张，他们听了这个消息非常心动。”

荣某等人交代，他们在网上联系手机卡卖家，以每张3元的价格回收旧卡，同时他们还去黑龙江等地收购一些老年人的废旧手机从中获取手机卡。

梁山县公安局网安大队大队长 雷明

“这些老年人平时没有保护个人信息的意识，出售的旧二手手机里边都有手机卡，部分手机卡还是能够正常使用的，有些是欠费缴费后可以使用。”

专案组侦查发现，荣某的上线也就是收购这些手机卡的，是湖南人谢某某，民警赶往湖南，在当地警方的配合下，将谢某某及另一同伙抓获。

经查，谢某某是按照网名为“西瓜”的人指令购买手机卡，谢某某从梁山荣某处买来手机卡后，再根据“西瓜”的指令将卡放在一些隐蔽处，拍照后发给“西瓜”，以每张手机卡700元的价格交易给“西瓜”。

通过境外聊天软件联系虚拟币结算费用

谢某某落网之后称，他从未与网名为“西瓜”的人见过面，两人都是通过境外聊天软件来联系，收卡的费用通过虚拟币结算。

梁山县公安局网安大队大队长 雷明

“我们对‘西瓜’的身份进行研判，发现其真实身份为湖南籍邓某某，紧接着我们就将邓某某抓获归案。据邓某某供述，他的上线为一个叫‘草鱼’的人，但是‘草鱼’的真实身份扑朔迷离，难以研判。”

邓某某供述，他与“草鱼”曾在湖南长沙见过一面，因夜里天黑印象不是很深，但他记得“草鱼”开的是一辆黑A牌奔驰车，随后专案组派员前往长沙开展工作，调取大量公共视频后，民警有了重大发现。

梁山县公安局网安大队二中队中队长 裴洪亮

“我们就对此时间段到达湖南长沙市的黑A牌车辆进行查询，发现一辆当天从河北廊坊市开过来的车辆很可疑，通过对此辆车的驾乘人员进行分析研判，确定了车辆驾驶人为代某某，我们根据此条线索到河北廊坊将代某某抓获。”

在代某某的手机里，民警发现了网名为“草鱼”的登录账号，代某某为犯罪嫌疑人邓某某的上线已确切无疑。

梁山县公安局网安大队二中队中队长 裴洪亮

“据代某某供述，2023年12月份以来，他指挥邓某某收购手机卡3000余张，这些手机卡被用于诈骗活动，代某某直接收取境外诈骗分子的违法所得55万余元。”

经查，代某某这些非法所得大部分用于购买手机卡支出，部分装进了自己腰包。近日，梁山县人民法院依法对代某某等14人分别以诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪判处2年6个月到8个月有期徒刑、缓刑一年不等的刑罚，并处罚金。

在此，民警提醒广大群众，出售自己的电子设备时，一定要清除设备中的个人信息，防止被他人利用。