云南
近日，云南红塔银行昆明呈贡支行与呈贡公安分局石龙湖派出所密切协作，成功拦截一起以“刷流水、办贷款”为诱饵的洗钱案件，有力守护了群众资金安全。
事发当天，一名客户神情焦急地来到网点办理大额取现及转账。工作人员主动询问后察觉异常，经了解，客户听信非法中介所谓“刷流水可修复征信、快速放贷”的虚假承诺，计划将中介转入账户的钱款取出并转至陌生账户。工作人员凭借反洗钱专业经验，判断该交易涉嫌洗钱风险，随即向客户说明骗局本质，提示其可能面临的法律风险。
经工作人员耐心解释，客户意识到被骗并立即报警。石龙湖派出所民警迅速到场，支行全程配合开展账户核查与资金溯源工作，最终全额拦截涉案资金，有效阻断了诈骗资金流转。此起案件的成功拦截，是云南红塔银行昆明呈贡支行践行“金融为民、安全为先”理念的切实体现。近年来，该行持续强化金融风险防范，将打击洗钱及电信诈骗作为履行社会责任的重要环节，逐步构建起“宣传引导、实时监测、警银联动”三位一体的防控体系。
在日常运营中，云南红塔银行昆明呈贡支行紧盯大额、频繁、快进快出等可疑交易，严格执行“早发现、早预警、早处置”机制，切实筑牢首道风控防线。不断深化与公安机关的协作，建立常态化沟通与快速响应机制，形成打击违法犯罪的合力。同时，坚持宣教先行，依托网点开展海报宣传、折页发放、现场咨询等活动，持续普及金融安全知识；同时积极推进金融知识“进商圈、进小区、进学校”，将反诈宣传送到群众身边。
云南红塔银行昆明呈贡支行负责人表示，今后将持续深化警银协作，常态化开展金融宣教与可疑交易拦截，进一步织密反洗钱防护网络，全力维护金融秩序与人民群众财产安全。
来源：云南红塔银行昆明分行
通讯员/袁润琦
一审/张 苑
二审/彭明辉
三审/章 婷
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